证券代码：831856          证券简称：浩淼科技         公告编号：2022-066



                      明光浩淼安防科技股份公司

                 第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场加通讯的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 13 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长倪军先生
    6.会议列席人员：无
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、
法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事徐亮、俞鹂、贺芳、周兰因疫情以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登
记的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：
2022-067)
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于提名朱曙夏先生、韦邦国先生为公司第三届董事会独立董
事候选人的议案》
    1.议案内容：
    因公司现任独立董事俞鹂女士、贺芳女士连续担任公司独立董事将满六年，
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》中“独立董事每届任期与该上市公司
其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。”
的规定和公司治理需要，公司拟补选 2 名独立董事，董事会提名朱曙夏先生、韦
邦国先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满为止。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事俞鹂、贺芳、周兰对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公
告（提供网络投票）》(公告编号：2022-072)
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《明光浩淼安防科技股份公司第三届董事会第十四次会议决议》




                                               明光浩淼安防科技股份公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 8 月 19 日