证券代码：831856       证券简称：浩淼科技      公告编号：2022-082



                       明光浩淼安防科技股份公司

                2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长倪军先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人，持有表决权的股份总数
55,535,582 股，占公司有表决权股份总数的 70.12%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事俞鹂、贺芳、周兰因疫情缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登
   记的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：
2022-067)
2.议案表决结果：
    同意股数 55,535,582 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。本议案属特别决议议案，获得了出
席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。


（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
     因公司现任独立董事俞鹂女士、贺芳女士连续担任公司独立董事将满六
年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》中“独立董事每届任期与该
上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得
超过六年”的规定和公司治理需要，公司拟补选 2 名独立董事，董事会提名
朱曙夏先生、韦邦国先生为第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会
审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
2. 关于增补独立董事的议案表决结果
  议案                                     得票数占出席会议
                议案名称         得票数                       是否当选
  序号                                     有效表决权的比例
          选举朱曙夏先生为
  2.01    公司第三届董事会    55,268,533        99.52%          当选
                独立董事
          选举韦邦国先生为
  2.02    公司第三届董事会    55,251,533        99.49%          当选
                独立董事


（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
  议案          议案                       得票数占出席会议
                               得票数                          是否当选
  序号          名称                       有效表决权的比例
          选举朱曙夏先生
  2.01    为公司第三届董      1,157,949         90.11%           当选
           事会独立董事
          选举韦邦国先生
  2.02    为公司第三届董      1,147,949         89.33%           当选
           事会独立董事


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：肖郑东、张大林
（三）结论性意见
    基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开、参加会议
人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会
规则》《上市规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名     职位      职位变动   生效日期      会议名称          生效情况
                             2022 年 9 月 2022 年第三次临
俞鹂    独立董事     离职                                     审议通过
                                 6日        时股东大会
                             2022 年 9 月 2022 年第三次临
贺芳    独立董事     离职                                     审议通过
                                 6日        时股东大会
朱曙                         2022 年 9 月 2022 年第三次临
        独立董事     任职                                     审议通过
 夏                              6日        时股东大会

韦邦                         2022 年 9 月 2022 年第三次临
        独立董事     任职                                     审议通过
 国                              6日        时股东大会



五、备查文件目录
       (一)《明光浩淼安防科技股份公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
       (二)《安徽天禾律师事务所关于明光浩淼安防科技股份公司 2022 年第三
次临时股东大会之法律意见书》




                                               明光浩淼安防科技股份公司
                                                                  董事会
                                                         2022 年 9 月 7 日