证券代码：831856          证券简称：浩淼科技         公告编号：2022-091



                      明光浩淼安防科技股份公司

                 第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场加通讯的方式
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 22 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长倪军先生
    6.会议列席人员：无
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、
法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事徐亮、周兰、朱曙夏因疫情原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份公司 2022 年
股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《明光浩淼安防科技股份公司关于拟定向回购并
注销〈明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）〉部分限制性
股票的公告》(公告编号：2022-093)。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事周兰、朱曙夏、韦邦国对本项议案发表了同意的独立意见。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《明光浩淼安防科技股份公司关于拟减少注册资
本并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-094)。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公
告（提供网络投票）》(公告编号：2022-097)。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
1.《明光浩淼安防科技股份公司第三届董事会第十七次会议决议》




                                            明光浩淼安防科技股份公司
                                                                董事会
                                                    2022 年 11 月 28 日