[临时公告]浩淼科技:2022年第四次临时股东大会决议公告2022-12-14
证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2022-099
明光浩淼安防科技股份公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 12 月 14 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长倪军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数
55,131,084 股，占公司有表决权股份总数的 69.61%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事周兰、朱曙夏、韦邦国因疫情缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟定向回购并注销〈明光浩淼安防科技股份公司 2022 年
股权激励计划（草案）〉部分限制性股票的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《明光浩淼安防科技股份公司关于拟定向回购
并注销〈明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）〉部分限制
性股票的公告》(公告编号：2022-093)。
2.议案表决结果：
同意股数 55,131,084 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2022 年 11 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《明光浩淼安防科技股份公司关于拟减少注册
资本并修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2022-094)。
2.议案表决结果：
同意股数 55,131,084 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 《关于拟定 1,020,500 100% 0 0% 0 0%
向回购并注
销〈明光浩
淼安防科技
股份公司
2022 年股权
激励计划
（草案）〉部
分限制性股
票的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：肖郑东、张大林
（三）结论性意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开、参加会议
人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会
规则》《上市规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
(一)《明光浩淼安防科技股份公司 2022 年第四次临时股东大会决议》
(二)《安徽天禾律师事务所关于明光浩淼安防科技股份公司 2022 年第四次临
时股东大会之法律意见书》
明光浩淼安防科技股份公司
董事会
2022 年 12 月 14 日
