证券代码：831856 证券简称：浩淼科技 公告编号：2023-013
明光浩淼安防科技股份公司独立董事
2022 年度独立董事述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
周兰、俞鹂、贺芳、朱曙夏、韦邦国作为明光浩淼安防科技股份公司（以下
简称“公司”）的董事会独立董事，能够按照《公司法》、《北京证券交易所股
票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独
立董事》等法律法规和《明光浩淼安防科技股份公司公司章程》、《明光浩淼安
防科技股份公司独立董事制度》的规定，在 2022 年度的工作中，能够勤勉尽责
及时出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，认真参与各议题的讨论并提
出合理建议，并对董事会的相关事项发表独立意见。发挥独立董事的独立性和专
业性作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将
2022 年度独立董事履职情况报告如下：
一、出席会议的情况
1.2022 年报告期内公司共召开 8 次董事会会议，股东大会 5 次。公司独立
董事认真审议议案，积极参与讨论并提出合理化建议。独立董事出席董事会、股
东大会情况如下：
独立董事姓 应出席董 现场或通讯 委托出席董 缺席董事会 列席股东
名 事会会议 表决出席董 事会会议次 会议次数 大会次数
次数 事会会议次 数
数
俞鹂 6 6 0 0 0
贺芳 6 6 0 0 0
1/5
周兰 8 8 0 0 0
朱曙夏 2 2 0 0 0
韦邦国 2 2 0 0 0
注：
1.独立董事俞鹂女士和贺芳女士因连续担任公司独立董事届满六年，于
2022 年 9 月 6 日离任。
2. 2022 年 9 月 6 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过《选举朱
曙夏先生为公司第三届董事会独立董事》和《选举韦邦国先生为公司第三届董事
会独立董事》的议案，选聘朱曙夏先生和韦邦国先生为第三届董事会独立董事，
任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
3. 2022 年 3 月 5 日明光浩淼安防科技股份公司第三届董事会第十次会议，
独立董事贺芳女士对《关于对外投资设立控股孙公司的议案》投反对票。
二、发表独立意见情况
作为公司的独立董事，依据相关法律法规，认真履行职责。在召开董事会前，
均主动了解情况并获取作出决策所需相关材料，详细审阅会议资料及相关材料，
对议案的合法、合规、合理性进行审查；并按时出席董事会会议，凭借自身专业
知识对董事会的相关议案等发表独立、客观、专业的意见，审慎的行使表决权。
2022 年度内，发表书面独立意见如下：
独立董事
序号 会议 日期 独立意见事项 发表意见
姓名
对《关于<2021 年度权益分派预 俞鹂、贺
1 同意
案>的议案》的独立意见 芳、周兰
对《关于<募集资金年度存放与使
俞鹂、贺
2 用情况的专项报告>的议案》的独 同意
芳、周兰
立意见
第三届
对《关于续聘容诚会计师事务所
董事会
2022 年 4 月 26 日 （特殊普通合伙）为公司 2022 俞鹂、贺
3 第十一 同意
年度审计机构的议案》的独立意 芳、周兰
次会议
见
对《关于<公司 2021 年度非经营
性资金占用及其他关联资金往来 俞鹂、贺
4 同意
情况专项说明>的议案》的独立意 芳、周兰
见
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《关于<明光浩淼安防科技股份
第三届 俞鹂、贺
5 公司 2022 年股权激励计划（草 同意
董事会 芳、周兰
2022 年 6 月 23 日 案）>的议案》的独立意见
第十二
关于本次股权激励计划设定指标 俞鹂、贺
6 次会议 同意
的科学性和合理性的独立意见 芳、周兰
第三届
董事会 《关于向激励对象授予限制性股 俞鹂、贺
7 2022 年 7 月 18 日 同意
第十三 票的议案》的独立意见 芳、周兰
次会议
第三届
《关于提名朱曙夏先生、韦邦国
董事会 俞鹂、贺
8 2022 年 8 月 19 日 先生为公司第三届董事会独立董 同意
第十四 芳、周兰
事候选人的议案》的独立意见
次会议
第三届
对《关于 2022 年半年度募集资金
董事会 俞鹂、贺
9 2022 年 8 月 29 日 存放与实际使用情况的专项报告 同意
第十五 芳、周兰
的议案》的独立意见
次会议
第三届 对《关于拟定向回购并注销<明光
周兰、朱
董事会 浩淼安防科技股份公司 2022 年
10 2022 年 11 月 28 日 曙夏、韦 同意
第十七 股权激励计划（草案）>部分限制
邦国
次会议 性股票的议案》的独立意见
三、现场检查情况
2022 年度，由于疫情防控等因素影响，独立董事主要通过通讯方式与公司
董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司的重大事项及
其进展情况，并就相关事项进行沟通。
2022 年度，独立董事韦邦国先生在公司现场参加董事会后，会后与公司部
分管理层充分沟通，并了解公司生产经营状况、内部控制制度建立及执行情况、
财务运行情况等，给公司经营管理提出合理化建议。
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1.报告期内独立董事切实履行独立董事职责，参加董事会，认真研读各项议
案，核查实际情况，利用自身的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、客观、
审慎地行使表决权，对公司重大事项发表独立意见，切实维护了公司和全体股东
的合法权益，特别是中小股东的权益。
2.报告期内独立董事持续关注公司的信息披露工作，督促公司按照《信息披
露事务管理制度》的要求，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整。
3.关注公司的经营管理情况。通过现场和通讯等方式，深入了解公司日常经
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营状况、治理情况，及时获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议
上充分发表意见，促进了董事会科学决策。
4.报告期内独立董事不断加强相关法律法规的学习，不断提高自身的履职能
力，以切实增强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权
益的意识。
五、行使独立董事特别职权情况
2022 年度，作为公司独立董事行使了以下特别职权：
在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
独立董事俞鹂、贺芳、周兰作为征集人，就公司拟 2022 年 7 月 12 日召开的
2022 年第二次临时股东大会审议的有关议案向公司全体股东征集表决权。
征集表决权的议案：
（1）《关于<明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划（草案）>
的议案》；
（2）《关于明光浩淼安防科技股份公司 2022 年股权激励计划实施考核管理
办法>的议案》；
(3)《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
六、参加北京证券交易所业务培训情况
独立董事于 2022 年 8 月 4 日及 2022 年 10 月 14 日参加了中国上市公司协
会举办的“北交所上市公司防范内幕交易专题培训”；于 2022 年 11 月 29 日至
11 月 30 日参加了北京证券交易所举办的“北交所上市公司独立董事系列培训”，
认真学习了独立董事的权利义务与法律责任、北京证券交易所的相关法律法规及
其他相关规范性文件。
七、其他工作情况
1.报告期内，不存在独立董事提议召开董事会和股东大会的情形；
2.报告期内，不存在独立董事提议聘用或解聘审计机构的情形；
3.报告期内，不存在独立董事提议聘请外部审计机构和咨询机构的情形。
八、被北京证券交易所实施工作措施、自律监管或纪律处分等情况
独立董事周兰、俞鹂、贺芳、朱曙夏、韦邦国不存在被北京证券交易所实施
工作措施、自律监管措施或纪律处分等情况。
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2022 年度独立董事能够忠实履职。2023 年独立董事将继续本着对全体股东
负责的态度和客观、公正、独立的原则，按照相关法律法规及《公司章程》的规
定，勤勉尽责，，为公司发展提供更具建设性的建议和客观合理判断，更好的维
护公司和全体股东，特别是中小投资者的合法权益。
特此报告！
独立董事：周兰 俞鹂 贺芳 朱曙夏 韦邦国
2023 年 4 月 25 日
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