证券代码：831856           证券简称：浩淼科技        公告编号：2023-010



                       明光浩淼安防科技股份公司

                 第三届监事会第十五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日 以通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席张正明先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、
法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：
     根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律及规则制
度的规定，总结了监事会 2022 年工作情况，并对 2023 年工作进行了安排。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
     本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）及
《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
     根据截止 2022 年 12 月 31 日公司经营状况，编制了《2022 年度财务决算报
告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
     1.议案内容：
     根据 2023 年度经营目标和计划，并结合市场及行业的发展状况，编制了
《2023 年度财务预算报告》。
     2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-016）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《续聘会计师事务所公告》 公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于<公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况专项说明>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明》（公告编号：2023-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于<募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2023-018）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于<内部控制有效性的自我评价报告>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《内部控制有效性的自我评价报告》（公告编号：
2023-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案无需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《信息披露事务管理制度》 公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案无需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《修改公司章程公告》（公告编号：2023-023）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
1.《明光浩淼安防科技股份公司第三届监事会第十五次会议决议》




                                               明光浩淼安防科技股份公司
                                                                   监事会
                                                        2023 年 4 月 25 日