证券代码：831856          证券简称：浩淼科技         公告编号：2023-009



                      明光浩淼安防科技股份公司

                   第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 22 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：通讯加现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以通讯方式发出
    5.会议主持人：董事长倪军先生
    6.会议列席人员：无
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议表决等方面符合《公司法》等有关法律、
法规及部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。
    董事朱曙夏因个人原因以通讯方式参与表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律及规则制度
的规定，董事长对 2022 年董事会工作进行了总结，并对 2023 年董事会的工作进
行了安排。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号:2023-
013）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》及《总经理工作细则》等相关法律及规则制度
的规定，总经理总结了公司 2022 年度经营管理取得成绩、存在问题，同时也汇
报了 2023 年度公司经营目标及年度重点任务。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）及
《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据截止 2022 年 12 月 31 日公司经营状况，编制了《2022 年度财务决算报
告》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
    1.议案内容：
    根据公司 2023 年度经营目标和计划，并结合市场及行业的发展状况，编制
了《2023 年度财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于<2022 年度权益分派预案>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-016）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-017）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于<2022 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的
议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2023-018）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于<内部控制有效性的自我评价报告>的议案》
    1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《内部控制有效性的自我评价报告》（公告编号：
2023-019）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于<公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况专项说明>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况专项说明》（公告编号：2023-029）
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于<治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
（公告编号：2023-020）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十三）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
    1.议案内容：
      具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《续聘会计师事务所公告》 公告编号：2023-024）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《信息披露事务管理制度》 公告编号：2023-022）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《修改公司章程公告》（公告编号：2023-023）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十六）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于调整组织架构的公告》（公告编号：
2023-021）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十七）审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司滁州分行申请额度 10000
万元综合授信的议案》
    1.议案内容：
    因公司经营需要，公司拟向中信银行股份有限公司滁州分行申请 10000 万元
授信额度，敞口额度 5000 万元，期限 1 年，其中敞口 2000 万元可用于办理贷款、
银承、国内证及项下贸易融资等业务；剩余敞口 3000 万元用于非融资性保函业
务,担保方式为信用，实际贷款授信额度以银行最终批复为准。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十八）审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请额度为
3000 万元综合授信的议案》
    1.议案内容：
    因公司经营需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司合肥分行申请 3000
万元授信额度，期限 1 年，担保方式为信用，实际贷款授信额度以银行最终批复
为准。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十九）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提
供网络投票）》（公告编号：2023-025）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（二十）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-032）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
1.《明光浩淼安防科技股份公司第三届董事会第十九次会议决议》




                                               明光浩淼安防科技股份公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 4 月 25 日