证券代码：832000           证券简称：安徽凤凰        公告编号：2022-059



                     安徽凤凰滤清器股份有限公司

                   第三届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 3 月 11 日
2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 3 日以电话及书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席朱庆军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
    提高闲置募集资金使用效率，合理利用资金获取较好的投资回报，公司决定
在保证募集资金投资项目资金需求及募集资金使用计划的前提下，使用总额度
不超过人民币 5,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于向金
融机构购买结构性存款、银行定期存单、券商收益凭证等，议案内容详见在北京
证券交易所官网（www.bse.cn）上刊登的《安徽凤凰滤清器股份有限公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-061）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
     基于公司经营稳定，财务状况稳健，有较充裕的资金及有效的风险控制制度，
在确保公司正常经营活动资金需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金
管理，使用闲置自有资金进行现金管理的余额不超过 3,000 万元，以提高资金使
用 效率和收益，为公司股东谋取更好的回报。该议案内容详见在北京证券交易
所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于安徽凤凰滤清器股份有限公
司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-062）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记
    的议案》
1.议案内容：
     根据公司 2021 年股权激励计划限制性股票实际授予结果，最终限制性股票
实 际 登 记 总 量 为 2,680,000 股 ， 由 此 公 司 注 册 资 本 以 及 总 股 本 由 人 民 币
93,689,065 元变更为 96,369,065 元。根据 2022 年第一次临时股东大会授权，
现董事会决定对《公司章程》相关条款进行修订以及办理工商变更登记，《公司
章程》修订内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-063）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
    《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》




                                             安徽凤凰滤清器股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 3 月 14 日