| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-03-31 |
拟披露年报 |
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2024-12-09
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的议案》 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-28 |
拟披露季报 |
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2024-09-20
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2024年中期分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000红利发放日 ，2024-09-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-09-20
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2024年中期分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000除权日 ，2024-09-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-09-20
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2024年中期分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000000登记日 ，2024-09-27 |
登记日，分配方案 |
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2024-08-26
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《公司2024年半年度权益分派预案》
2.00 审议《关于增加闲置自有资金购买理财额度的议案》
3.00 审议《关于制订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-26 |
拟披露中报 |
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2024-05-29
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2023年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000登记日 ，2024-06-04 |
登记日，分配方案 |
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2024-05-29
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2023年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000除权日 ，2024-06-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-29
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2023年年度分红，10派1.100000000(含税)，税后10派1.100000红利发放日 ，2024-06-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
4.00 审议《2023年度财务决算报告》
5.00 审议《2024年度财务预算报告》
6.00 审议《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》
7.00 审议《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》
8.00 审议《公司2023年年度报告及摘要》
9.00 审议《公司2023年年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
10.00 审议《公司2023年年度权益分派预案》
11.00 审议《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》
12.00 审议《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
13.00 审议《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
14.00 审议《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》
15.00 审议《关于拟吸收合并暨注销全资子公司并授权办理工商登记的议案》 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
4.00 审议《2023年度财务决算报告》
5.00 审议《2024年度财务预算报告》
6.00 审议《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》
7.00 审议《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》
8.00 审议《公司2023年年度报告及摘要》
9.00 审议《公司2023年年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
10.00 审议《公司2023年年度权益分派预案》
11.00 审议《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》
12.00 审议《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
13.00 审议《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
14.00 审议《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
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2024-04-26
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年度独立董事述职报告》
4.00 审议《2023年度财务决算报告》
5.00 审议《2024年度财务预算报告》
6.00 审议《关于董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》
7.00 审议《关于监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案》
8.00 审议《公司2023年年度报告及摘要》
9.00 审议《公司2023年年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
10.00 审议《公司2023年年度权益分派预案》
11.00 审议《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》
12.00 审议《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
13.00 审议《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》
14.00 审议《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-26 |
拟披露年报 |
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2024-01-11
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于换届选公司第四届董事会非独立董事成员的议案》
2.00 审议《关于换届选举公司第四届董事会独立董事成员的议案》
3.00 审议《关于换届选举公司第四届监事会股东监事的议案》 |
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2023-10-30
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
6.00 审议《于公司部分募投项目拟结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7.00 审议《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》
8.00 审议《关于实施稳定股价方案的议案》
9.00 审议《关于回购股份方案的议案》 |
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2023-10-30
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
4.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
5.00 审议《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
6.00 审议《于公司部分募投项目拟结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
7.00 审议《关于公司拟变更部分募集资金投资项目的议案》
8.00 审议《关于实施稳定股价方案的议案》
9.00 审议《关于回购股份方案的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-08-24
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟变更公司英文名称及修订公司章程的议案》
2.00 审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-08-24
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于拟变更公司英文名称及修订公司章程的议案》
2.00 审议《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》 |
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2023-07-11
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-24 |
拟披露中报 |
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2023-06-26
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2022年年度分红，10派0.680000000(含税)，税后10派0.680000红利发放日 ，2023-07-05 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-26
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2022年年度分红，10派0.680000000(含税)，税后10派0.680000除权日 ，2023-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-26
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2022年年度分红，10派0.680000000(含税)，税后10派0.680000登记日 ，2023-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-24
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年度独立董事述职报告》
4.00 审议《关于会计政策变更的议案》
5.00 审议《2023年度财务预算报告》
6.00 审议《2022年财务决算报告》
7.00 审议《关于董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案》
8.00 审议《关于监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案》
9.00 审议《公司2022年年度报告及摘要》
10.00 审议《公司2022年度权益分派预案》
11.00 审议《关于公司2021年股权激励计划第一个解除限售期未达解除限售条件暨回购注销限制性股票的议案》
12.00 审议《关于终止实施公司2021年股权激励计划暨回购注销限制性股票的议案》
13.00 审议《关于回购注销公司限制性股票的议案》
14.00 审议《关于公司2023年度向银行申请授信的议案》
15.00 审议《关于续聘2023年度公司审计机构的议案》
16.00 审议《公司2022年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》
17.00 审议《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-24 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-27; 一次变更日期: 2023-04-24; 一次变更公告日期: 2023-03-21; |
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