| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-24 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-27; 一次变更日期: 2023-04-24; 一次变更公告日期: 2023-03-21; |
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2022-12-15
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于换选公司独立董事的议案》
审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
审议《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》 |
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2022-12-15
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于换选公司独立董事的议案》
2 审议《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
3 审议《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-20
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于以竞价方式回购股份方案的议案》 |
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2022-09-20
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于以竞价方式回购股份方案的议案》 |
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2022-07-02
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拟披露中报 ，2022-08-24 |
拟披露中报 |
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2022-06-02
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2021年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000登记日 ，2022-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2022-06-02
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2021年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000除权日 ，2022-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-02
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2021年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000红利发放日 ，2022-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-04-24
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拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
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2022-04-06
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2021年度董事会工作报告》
（二）审议《2021年度监事会工作报告》
（三）审议《2021年度独立董事述职报告》
（四）审议《2021年度财务决算报告》
（五）审议《2022年度财务预算报告》
（六）审议《关于董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》
（七）审议《关于监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》
（八）审议《公司2021年年度报告及摘要》
（九）审议《2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（十）审议《关于续聘2022年度公司审计机构的议案》
（十一）审议《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》
（十二）审议《关于公司2021年度利润分配的预案》
（十三）审议《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》 |
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2022-04-06
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《2021年度监事会工作报告》
3.00 审议《2021年度独立董事述职报告》
4.00 审议《2021年度财务决算报告》
5.00 审议《2022年度财务预算报告》
6.00 审议《关于董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》
7.00 审议《关于监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬方案》
8.00 审议《公司2021年年度报告及摘要》
9.00 审议《2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
10.00 审议《关于续聘2022年度公司审计机构的议案》
11.00 审议《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》
12.00 审议《关于公司2021年度利润分配的预案》
13.00 审议《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》 |
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2022-01-11
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拟披露年报 ，2022-04-06 |
拟披露年报 |
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2022-01-04
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》议案
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》议案
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》议案
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》议案
（五）审议《关于修订<独立董事制度>的议案》议案
（六）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》议案
（七）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》议案
（八）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》议案
（九）审议《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》议案
（十）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案>》议案
（十一）审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》议案
（十二）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》议案
（十三）审议《关于修订<重大财务决策制度>的议案》议案
（十四）审议《关于换选第三届监事会股东代表监事的议案》
（十五）审议《关于<安徽凤凰滤清器股份有限公司2021年股权激励计划（草案）>的议案》
（十六）审议《关于提名公司核心员工的议案》
（十七）审议《关于<公司2021年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
（十八）审议《关于<公司2021年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
（十九）审议《关于与激励对象签署<股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》
（二十）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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2022-01-04
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案>》
11.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
12.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
13.00 审议《关于修订<重大财务决策制度>的议案》
14.00 审议《关于换选第三届监事会股东代表监事的议案》
15.00 审议《关于<安徽凤凰滤清器股份有限公司2021年股权激励计划（草案）>的议案》
16.00 审议《关于提名公司核心员工的议案》
17.00 审议《关于<公司2021年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
18.00 审议《关于<公司2021年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
19.00 审议《关于与激励对象签署<股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》
20.00 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
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