证券代码：832000           证券简称：安徽凤凰         公告编号：2022-060


                      安徽凤凰滤清器股份有限公司

       独立董事第三届董事会第九次会议决议相关事项的独立意见

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

 担个别及连带法律责任。
    安徽凤凰滤清器股份有限公司于 2022 年 3 月 11 日召开公司第三届董事会
第九次会议，我们作为安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》的相关规定，我们认真审
阅了相关材料、对有关问题进行了详细了解，并基于独立判断的立场，对公司第
三届董事会第九次会议的相关事项发表独立意见如下：
       一、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安
全的理财产品,其审议程序和决策程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，为公司
和股东获取更多投资回报，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响
募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股
东利益的情形。
    我们同意在保障募集资金投资项目实施进度的前提下，公司将部分闲置募集
资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品，购买投资理
财产品总计使用额度不超过人民币 5,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使
用。
       二、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    2022 年 1 月 19 日，安徽凤凰召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
《关于<安徽凤凰滤清器股份有限公司 2021 年股权激励计划（草案）>的议案》。
    2022 年 3 月 7 日，安徽凤凰完成 2021 年股权激励计划限制性股票授予所涉
及的股份登记。本次登记的总量为 2,680,000 股，本次股权激励计划实施完成后，
公司总股本变更为 96,369,065 元，董事会现拟根据实施结果，对《公司章程》
中注册资本相关的内容进行修改并办理工商变更登记工作。
    我们认为，本次股权激励计划已经提交股东大会审议通过，董事会对公司章
程中注册资本相关内容进行修订已获得股东大会特别决议授权，不存在损害公司
及股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意董事会对《公司章程》中注册资
本相关内容进行变更，并无需再次提交股东大会审议。




                                      独立董事：张传明、李玉文、盛明泉
                                                       2022 年 3 月 14 日