证券代码：832000           证券简称：安徽凤凰         公告编号：2022-069



                     安徽凤凰滤清器股份有限公司

                   第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 4 月 6 日
2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 25 日以书面及电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席朱庆军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
    公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行
职责。结合 2021 年度的主要工作情况，监事会拟定《2021 年度监事会工作报告》，
报告对 2021 年工作进行了总结，并对 2022 年的工作进行了计划。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
    公司 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
  公司 2022 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案》
1.议案内容：
    公 司 已 于 2022 年 4 月 6 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/)上刊登了《关于监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方
案公告》（公告编号：2022-073），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
    公 司 已 于 2022 年 4 月 6 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上刊登了《公司 2021 年年度报告》 公告编号：2022-074）
和《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-075）。本议案的具体内容参
见上述公告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
    根据相关法律、法规规定，公司董事会针对 2021 年年度募集资金存放与使
用情况，编制了专项报告，详见公司 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所指定信
息披露平台（http://www.bse.cn/）上刊登的《2021 年年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-077）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》议案
1.议案内容：
    根据相关法律、法规规定，公司董事会针对公司治理情况，编制了自查报告，
详 见 公 司 2022 年 4 月 6 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上刊登的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报
告》（公告编号：2022-078）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于续聘 2022 年度公司审计机构的议案》
1.议案内容：
    公司董事会经过审核，认为天职国际 2021 年度审计工作中，恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。
故建议公司继续聘用天职国际为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财
务报告等审计工作。具体内容详见公司 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn/）上刊登的《拟续聘会计师事务所公告》（公
告编号 2022-085 号）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项核查意见》
1.议案内容：
    公 司 已 于 2022 年 4 月 6 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上刊登了《2021 年度控股股东及其他关联方资金占用
情况的专项说明》（公告编号 2022-080 号）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》
1.议案内容：
    公司董事会结合 2021 年度公司利润水平以及 2022 年公司发展资金需要等
相关因素，制订了 2021 年年度利润分配预案。
    监事会认为：董事会拟定的 2021 年利润分配预案，符合相关法律法规及《公
司章程》的相关规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况以及未来发展资金需
要与股东投资回报等综合因素，同意将预案提交股东大会审议。
    具体内容详见公司 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上刊登的《2021 年年度权益分派预案》（公告编号
2022-084 号）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
1.议案内容：
    公司外币结算比重较高，拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务是以具体经
营业务为依托进行的套期保值，不是以单纯盈利为目的进行的远期外汇交易，目
的是为了在适当时期规避和防范汇率波动风险。具体内容详见公司 2022 年 4 月
6 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上刊登的《关
于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号 2022-083
号）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  无需回避表决。
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。


                                          安徽凤凰滤清器股份有限公司
                                                               监事会
                                                      2022 年 4 月 6 日