证券代码：832000        证券简称：安徽凤凰          公告编号：2022-086



                     安徽凤凰滤清器股份有限公司

     关于召开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
    本次会议为 2021 年年度股东大会。


（二）召集人
    本次股东大会的召集人为董事会。


（三）会议召开的合法性、合规性
    公司第三届董事会第十次会议通过决议，提请召开本次年度股东大会符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定


（四）会议召开方式
    本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
    公司同一股东应选择现场投票、网络投票方式的中一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    因本地疫情防控要求，参加会议人员必须提供健康码、行程码以及 48 小时
内核酸检测阴性证明；对最近 14 天内来自或曾经旅居过疫情中高风险地区（按
地级市划分）的股东，请通过网络投票方式进行表决。
（五）会议召开日期和时间
    1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日下午 15：00。
    2、网络投票起止时间：2022 年 5 月 16 日 15:00—2022 年 5 月 17 日 15:00。
    登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结
算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业
厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。
    投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资
者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方
微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络
服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者
服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打
热线电话 4008058058 了解更多内容。


（六）出席对象
  1. 股权登记日持有公司股份的股东。
    股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
    股份类别             证券代码           证券简称           股权登记日
     普通股               832000            安徽凤凰        2022 年 5 月 13 日
  2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
  3. 本公司聘请的律师。
    安徽天禾律师事务所李莉律师、李洋律师。


（七）会议地点
    安徽省蚌埠市高新区兴中路 1111 号安徽凤凰滤清器股份有限公司。




二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》
    公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行
职责。结合 2021 年度的主要工作情况，董事会拟定《2021 年度董事会工作报告》，
报告对 2021 年工作进行了总结，并对 2022 年的工作进行了计划。


（二）审议《2021 年度监事会工作报告》
    公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行
职责。结合 2021 年度的主要工作情况，监事会拟定《2021 年度监事会工作报告》，
报告对 2021 年工作进行了总结，并对 2022 年的工作进行了计划。


（三）审议《2021 年度独立董事述职报告》
    公 司 已 于 2022 年 4 月 6 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/)上刊登了《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：
2022-071），本议案的具体内容参见上述公告。


（四）审议《2021 年度财务决算报告》
    公司 2021 年度财务决算报告。


（五）审议《2022 年度财务预算报告》
    公司 2022 年财务预算报告。


（六）审议《关于董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案》
    公 司 已 于 2022 年 4 月 6 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/)上刊登了《关于董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方
案公告》（公告编号：2022-072），本议案的具体内容参见上述公告。
（七）审议《关于监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案》
    公 司 已 于 2022 年 4 月 6 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/)上刊登了《关于监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方
案公告》（公告编号：2022-073），本议案的具体内容参见上述公告。


（八）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》
    公 司 已 于 2022 年 4 月 6 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上刊登了《公司 2021 年年度报告》 公告编号：2022-074）
和《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-075）。本议案的具体内容参
见上述公告。


（九）审议《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    根据相关法律、法规规定，公司董事会针对 2021 年年度募集资金存放与使
用情况，编制了专项报告，详见公司 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所指定信
息披露平台（http://www.bse.cn/）上刊登的《2021 年年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-077）。




（十）审议《关于续聘 2022 年度公司审计机构的议案》
    公司董事会经过审核，认为天职国际 2021 年度审计工作中，恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。
故建议公司继续聘用天职国际为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财
务报告等审计工作。具体内容详见公司 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所指定
信息披露平台（http://www.bse.cn/）上刊登的《拟续聘会计师事务所公告》（公
告编号 2022-085 号）。


（十一）审议《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》
    为保证公司正常生产经营需要，同意公司自 2021 年年度股东大会审议批准
之日起一年内申请融资综合授信额度不超过 1 亿元人民币（含外币折算，最终以
各金融机构实际批准的授信为准），授信内容主要包括借款、银行承兑汇票、保
函、信托、融资租赁、股权融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求
确定。
    股东大会授权董事会并且同意董事会授权公司经营管理层，在 1 亿元的额度
内，经营管理层可以根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地
开展公司与金融机构之间的逐笔融资业务，并确定相关担保、反担保事宜。同意
公司董事会授权董事长代表公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议、
凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。




（十二）审议《关于公司 2021 年度利润分配的预案》
    公司董事会结合 2021 年度公司利润水平以及 2022 年公司发展资金需要等相
关因素，制订了 2021 年年度利润分配预案。
    具体内容详见公司 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（http://www.bse.cn/）上刊登的《2021 年年度权益分派预案》（公告编号
2022-084 号）。




（十三）审议《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
    公司外币结算比重较高，拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务是以具体经
营业务为依托进行的套期保值，不是以单纯盈利为目的进行的远期外汇交易，目
的是为了在适当时期规避和防范汇率波动风险。具体内容详见公司 2022 年 4 月
6 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上刊登的《关
于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号 2022-083 号）。


上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（十二）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法
（一）登记方式
    1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加
盖法人股东公章的营业执照复印件，法定代表人证明书和身份证办理登记手续；
委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的授权委托书和代理人身份
证。
    2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及
本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的
授权委托书和代理人身份证。


（二）登记时间：2022 年 5 月 16 日 08:00-10:00


（三）登记地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会办公室（安徽省蚌埠市高
   新区兴中路 1111 号）




四、其他
（一）会议联系方式：联系人：郑爽，联系电话：0552-4126626。
（二）会议费用：参会股东食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录
    1、《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；
    2、《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。


                                       安徽凤凰滤清器股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 6 日