证券代码：832000       证券简称：安徽凤凰      公告编号：2022-093



                     安徽凤凰滤清器股份有限公司

                     2021 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日
    2.会议召开地点：安徽省蚌埠市高新区兴中路 1111 号，安徽凤凰滤清器股
份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长巫界树先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
63,880,326 股，占公司有表决权股份总数的 66.29%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
3,544,834 股，占公司有表决权股份总数的 3.68%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司部分副总经理、财务负责人列席会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
     公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行
职责。结合 2021 年度的主要工作情况，董事会拟定《2021 年度董事会工作报
告》，报告对 2021 年工作进行了总结，并对 2022 年的工作进行了计划。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,880,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
     公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行
职责。结合 2021 年度的主要工作情况，监事会拟定《2021 年度监事会工作报
告》，报告对 2021 年工作进行了总结，并对 2022 年的工作进行了计划。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,880,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
     公 司 已 于 2022 年 4 月 6 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/)上刊登了《2021 年度独立董事述职报告》（公告编号：
2022-071），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,880,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：
     公司 2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,880,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：
     公司 2022 年财务预算报告。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,880,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（六）审议通过《关于董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案》
1.议案内容：
     公 司 已 于 2022 年 4 月 6 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/)上刊登了《关于董事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案
公告》（公告编号：2022-072），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,880,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。




（七）审议通过《关于监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案》
1.议案内容：
     公 司 已 于 2022 年 4 月 6 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/)上刊登了《关于监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方
案公告》（公告编号：2022-073），本议案的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,880,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
     公 司 已 于 2022 年 4 月 6 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上刊登了《公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-074）
和《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-075）。本议案的具体内容
参见上述公告。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,880,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（九）审议通过《关于 2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
     根据相关法律、法规规定，公司董事会针对 2021 年年度募集资金存放与使
用情况，编制了专项报告，详见公司 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所指定信
息披露平台（http://www.bse.cn/）上刊登的《2021 年年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》（公告编号：2022-077）。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,880,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十）审议通过《关于续聘 2022 年度公司审计机构的议案》
1.议案内容：
     公司董事会经过审核，认为天职国际 2021 年度审计工作中，恪尽职守，遵
循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利
益。故建议公司继续聘用天职国际为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022
年度财务报告等审计工作。具体内容详见公司 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易
所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上刊登的《拟续聘会计师事务所公告》
（公告编号 2022-085 号）。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,880,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十一）审议通过《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：
     为保证公司正常生产经营需要，同意公司自 2021 年年度股东大会审议批准
之日起一年内申请融资综合授信额度不超过 1 亿元人民币（含外币折算，最终
以各金融机构实际批准的授信为准），授信内容主要包括借款、银行承兑汇票、
保函、信托、融资租赁、股权融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际
需求确定。
     股东大会授权董事会并且同意董事会授权公司经营管理层，在 1 亿元的额
度内，经营管理层可以根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计
划地开展公司与金融机构之间的逐笔融资业务，并确定相关担保、反担保事宜。
同意公司董事会授权董事长代表公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、
协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,880,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十二）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》
1.议案内容：
     公司董事会结合 2021 年度公司利润水平以及 2022 年公司发展资金需要等
相关因素，制订了 2021 年度利润分配的预案。
     具体内容详见公司 2022 年 4 月 6 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn/）上刊登的《2021 年年度权益分派预案》（公告编号：
2022-084 号）。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,880,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十三）审议通过《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》
1.议案内容：
     公司外币结算比重较高，拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务是以具体
经营业务为依托进行的套期保值，不是以单纯盈利为目的进行的远期外汇交易，
目的是为了在适当时期规避和防范汇率波动风险。具体内容详见公司 2022 年 4
月 6 日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn/）上刊登的《关
于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告》（公告编号 2022-083
号）。
2.议案表决结果：
    同意股数 63,880,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案     议案              同意                 反对                   弃权
 序号     名称       票数          比例   票数          比例     票数          比例
 （十    关于公    3,544,834 100.00%       0        0.00%          0       0.00%
 二）   司 2021
         年度利
         润分配
         的预案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：李莉律师、李洋律师。
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、
表决结果均符合公司《股东大会议事规则》《公司章程》及《公司法》的规定，
本次股东大会决议合法、有效。



四、备查文件目录
    1、《安徽凤凰滤清器股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
    2、《安徽天禾律师事务所关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2021 年年度
股东大会法律意见书》。



                                                 安徽凤凰滤清器股份有限公司
                                                                           董事会
                                                               2022 年 5 月 18 日