[临时公告]安徽凤凰:安徽天禾律师事务所关于安徽凤凰滤清器股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书2022-05-18
天禾律师 安徽凤凰股东大会法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于安徽凤凰滤清器股份有限公司
2021 年年度股东大会法律意见书
天律意 2022 第 00926 号
致：安徽凤凰滤清器股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》(下称“公司法”)、《中华人民共和国证券
法》(下称“证券法”)和贵公司（下称“公司”）、《安徽凤凰滤清器股份有限公
司章程》（下称“《公司章程》”）、《安徽凤凰滤清器股份有限公司股东大会议
事规则》（下称“《股东大会议事规则》”）的规定，以及公司与安徽天禾律师
事务所（以下简称“本所”）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2021
年年度股东大会(下称“本次股东大会”)并对本次股东大会相关事项进行见证，
出具法律意见。
为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件：
1、公司章程、股东大会议事规则；
2、公司第三届董事会第十次会议决议；
3、公司第三届监事会第八次会议决议；
4、公司刊载于北京证券交易所指定信息披露平台的《第三届董事会第十次
会议决议公告》《第三届监事会第八次会议决议公告》《关于召开 2021 年年度股
东大会通知公告（提供网络投票）》；
5、股权登记日（2022 年 5 月 13 日）的股东名册；
6、本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
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7、中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）出具的《安徽
凤凰滤清器股份有限公司 2021 年年度股东大会网上投票结果统计表》；
8、本次股东大会会议文件。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件，随其他文件一
并予以公告。
本所律师根据《中华人民共和国证券法》第一百六十三条的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集及召开
及其他相关法律问题发表如下意见：
一、关于本次股东大会的召集、召开程序
2022 年 4 月 6 日，公司在北京证券交易所指定信息披露平台刊载《关于召
开 2021 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》。
2022 年 5 月 17 日，公司召开本次股东大会，出席本次股东大会的股东及股
东代理人共 16 户，共代表股份 63,880,326 股，占公司总股本 66.29%。会议由公
司董事会召集、董事长巫界树先生主持。
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序与会议通知一致，符
合《公司章程》《股东大会议事规则》及《公司法》等法律、法规的规定。
二、关于本次股东大会会议人员的资格及召集人资格
（一）出席本次股东大会的人员
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人，共计 16 户。其中：
现场出席会议的股东或股东代理人共计 15 户，股东或股东代理人代表的股
东均为本次股东大会股权登记日 2022 年 5 月 13 日下午收市时在中国结算北京
分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的均出示了本人的身份证明，股东代
理人出席的均出示了授权委托书及委托人、本人的身份证明。
以网络投票方式参会的股东共 1 户。参与网络投票股东的身份获得北京证券
交易所交易系统的认证。
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2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、本所律师。
经验证，上述人员参加本次股东大会符合公司《公司章程》《股东大会议事
规则》及《公司法》等法律、法规的规定，其与会资格合法有效。
（二）本次股东大会的召集人为公司董事会，本次股东大会的召集人资格符
合公司《公司章程》《股东大会议事规则》及《公司法》等法律、法规的规定，合
法、有效。
三、关于本次股东大会的表决程序
1、经本所律师验证，现场出席本次股东大会的有表决权股东以记名投票方
式对通知中列明的议案进行了表决。
2、参与网络投票的股东通过中国结算持有人大会网络投票系统，以记名投
票方式按规定程序对议案进行表决。采用中国结算持有人大会网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为本次股东大会召开日的前日 15:00 至股东大会
召开当日的 15:00。
网络投票结果由中国结算负责统计。
3、投票活动结束后，结合中国结算出具的《安徽凤凰滤清器股份有限公司
2021 年年度股东大会网上投票结果统计表》，现场统计并公布了每项议案的表决
结果。
经验证，本次股东大会的表决程序和投票方式、计票统计方式符合《股东大
会议事规则》《公司章程》及《公司法》等法律、法规的规定，表决结果合法、有
效。
四、关于本次股东大会的表决结果
经验证，本次股东大会的表决结果如下：
（一）非累积投票议案
1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》；
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表决结果：同意股数 63,880,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《2021 年度监事会工作报告》；
表决结果：同意股数 63,880,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》；
表决结果：同意股数 63,880,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《2021 年度财务决算报告》；
表决结果：同意股数 63,880,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《2022 年度财务预算报告》；
表决结果：同意股数 63,880,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案》；
表决结果：同意股数 63,880,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
7、审议通过《关于监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案》；
表决结果：同意股数 63,880,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
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100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
8、审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》；
表决结果：同意股数 63,880,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
9、审议通过《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
表决结果：同意股数 63,880,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
10、审议通过《关于续聘 2022 年度公司审计机构的议案》；
表决结果：同意股数 63,880,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
11、审议通过《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》；
表决结果：同意股数 63,880,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
12、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的预案》；
表决结果：同意股数 63,880,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
13、审议通过《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》；
表决结果：同意股数 63,880,326 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
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占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
（三）中小投资者的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
《关于公司 2021 年
12 3,544,834 100% 0 0 0 0
度利润分配的预案》
经验证，公司本次年度股东大会的表决结果合法有效。
五、结论意见
基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、
出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《股东大会议事规则》《公
司章程》及《公司法》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
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