证券代码：832000            证券简称：安徽凤凰             公告编号：2022-097



                      安徽凤凰滤清器股份有限公司

                   第三届董事会第十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 23 日
    2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面及电话方式
发出
    5.会议主持人：董事长巫界树先生
    6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门、
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告及摘要》
    1.议案内容：
    公 司 已 于 2022 年 8 月 24 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上刊登了《公司 2022 年半年度报告》（公告编号： 2022-100）
和《公司 2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-101）。本议案的具体内容
参见上述公告。
     2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     3.回避表决情况：
     无需回避表决
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议
案
     1.议案内容：
     公 司 已 于 2022 年 8 月 24 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn）上刊登了《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》（公告编号： 2022-102）。本议案的具体内容参见上述公告。
     2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     公司现任独立董事张传明、李玉文、盛明泉对本项议案发表了同意的独立意
见。
     3.回避表决情况：
     无需回避表决
     4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
     1、《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；
     2、《独立董事关于安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第十二次会议
相关事项的独立意见》。


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                                                                          董事会
                                                               2022 年 8 月 24 日