证券代码：832000           证券简称：安徽凤凰        公告编号：2022-105



                     安徽凤凰滤清器股份有限公司

                 第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 9 月 19 日
2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 16 日 以电话及书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席朱庆军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于以竞价方式回购股份方案的议案》
1.议案内容：
  为维护公司价值和股东权益所必需。根据公司目前经营、财务状况及未来发展
规划等情况，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股份将按照相关规定用
于注销。详细情况见公司于 2022 年 9 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露平
台（http://www.bse.cn/）发布的《回购股份方案公告》（公告编号：2022-107）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无需回避表决
  本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。




                                             安徽凤凰滤清器股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2022 年 9 月 20 日