证券代码：832000           证券简称：安徽凤凰        公告编号：2022-104



                     安徽凤凰滤清器股份有限公司

                 第三届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 19 日
    2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 16 日以电话及书面方式
发出
    5.会议主持人：董事长巫界树先生
    6.会议列席人员：监事会成员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门、
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
    非独立董事巫玟翰因公务原因缺席，委托非独立董事闫有为代为表决。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于以竞价方式回购股份方案的议案》
    1.议案内容：
    为维护公司价值和股东权益所必需。根据公司目前经营、财务状况及未来发
展规划等情况，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股份将按照相关规定
用于注销。详细情况见公司于 2022 年 9 月 20 日在北京证券交易所官方信息披露
平台（http://www.bse.cn/）发布的《回购股份方案公告》 （公告编号：2022-107）
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事张传明、李玉文、盛明泉对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司董事会提议于 2022 年 10 月 14 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。
具体内容详见 2022 年 9 月 20 日公司在北京证券交易所官方信息披露平台
（http://www.bse.cn/）发布的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告（提
供网络投票）》（公告编号：2022-108）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    1、《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
    2、《独立董事关于安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第十三次会议
相关事项的独立意见》。
安徽凤凰滤清器股份有限公司
                     董事会
          2022 年 9 月 20 日