证券代码：832000      证券简称：安徽凤凰     公告编号：2022-112



                     安徽凤凰滤清器股份有限公司

                2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 10 月 14 日
    2.会议召开地点：安徽省蚌埠市高新区兴中路 1111 号，安徽凤凰滤清器股
份有限公司会议室。
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长巫界树先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数
65,872,092 股，占公司有表决权股份总数的 68.3540%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
6,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0068%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事巫玟翰因公务原因缺席；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.列席高管：艾建明、张燕、寇卫国、孙峰、饶琦、魏军。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于以竞价方式回购股份方案的议案》
1.议案内容：
     为维护公司价值和股东权益所必需。根据公司目前经营、财务状况及未来
发展规划等情况，公司拟以自有资金回购公司股份，本次回购股份将按照相关
规定用于注销。详细情况见公司于 2022 年 9 月 20 日在北京证券交易所官方
信息披露平台（http://www.bse.cn/）发布的《回购股份方案公告》（公告编号：
2022-107）。
2.议案表决结果：
    同意股数 65,872,092 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。


（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

 议案          议案               同意               反对             弃权
 序号          名称        票数          比例   票数    比例     票数    比例
  一     关于以竞价方式   6,600          100%    0          0%    0          0%
         回购股份方案的
               议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：李莉、胡娟
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、
表决结果均符合公司《股东大会议事规则》《公司章程》及《公司法》的规定，
本次股东大会决议合法、有效。



四、备查文件目录
1、《安徽凤凰滤清器股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
2、《安徽天禾律师事务所关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2022 年第二次
   临时股东大会法律意见书》




                                          安徽凤凰滤清器股份有限公司
                                                                董事会
                                                    2022 年 10 月 14 日