证券代码：832000          证券简称：安徽凤凰          公告编号：2022-116



                      安徽凤凰滤清器股份有限公司

                   第三届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 10 月 27 日
    2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室。
    3.会议召开方式：现场。
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 19 日以电话及书面方式
发出。
    5.会议主持人：董事长巫界树先生。
    6.会议列席人员：监事会成员。
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门、
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年第三季度报告》
    1.议案内容：
    公 司 已于 2022 年 10 月 28 日 在北 京证券 交 易所 指定 信息 披露 平 台
（http://www.bse.cn）上刊登了《公司 2022 年第三季度报告》（公告编号：
2022-118）。本议案的具体内容参见上述公告。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》




                                             安徽凤凰滤清器股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 10 月 28 日