证券代码：832000      证券简称：安徽凤凰       公告编号：2022-142



                     安徽凤凰滤清器股份有限公司

                2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 12 月 30 日
    2.会议召开地点：安徽省蚌埠市高新区兴中路 1111 号，安徽凤凰滤清器股
份有限公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：董事长巫界树先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公
司章程》的规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数
65,627,892 股，占公司有表决权股份总数的 69.55%。


    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.列席高管：艾建明、寇卫国、孙峰、饶琦、魏军。



二、议案审议情况
         审议通过《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记
   的议案》
1.议案内容：
     根据股票回购注销结果，同意公司注册资本由人民币 96,369,065 元变更为
94,360,000 元；同时，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订
并办理工商变更登记。
     具体修订内容详见公司于 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所信息披
露平台 （http://www.bse.cn/）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2022-136）和《公司章程》（公告编号：2022-137）
2.议案表决结果：
    同意股数 65,627,892 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。


3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      累积投票议案表决情况
1. 议案内容
     1.00《关于换选公司独立董事的议案》
     公司独立董事张传明先生、李玉文先生自 2016 年 12 月 21 日起担任公司
独立董事，连续担任公司独立董事任期已满六年。根据中国证监会《上市公
司独立董事规则》中“独立董事每届任期与该上市公司其他董事任期相同，任
期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年”的规定和公司治理需要，
公司按照相关法律程序进行独立董事换选。
    经广泛征求意见，公司董事会提名陈矜女士、杨仕兵先生为公司第三届
董事会独立董事候选人，具体内容参见公司于 2022 年 12 月 15 日在北京证券
交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）发布的《董事及独立董事任命
公告》（公告编号：2022-132）。
    2.00《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
    高雪女士因工作调动原因辞去公司董事职务，提名刘伟先生为新任董事
候选人，具体内容参见公司于 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所指定信息
披露平台（http://www.bse.cn）发布的《董事及独立董事任命公告》（公告编号：
2022-132）。
2. 关于增补董事的议案表决结果
 议案                                          得票数占出席会议
               议案名称            得票数                         是否当选
 序号                                          有效表决权的比例
         关于补选刘伟先生为公司
 2.01                             65,627,892        100%            当选
         第三届董事会非独立董事



3. 关于增补独立董事的议案表决结果

  议案                                         得票数占出席会议
                议案名称           得票数                         是否当选
  序号                                         有效表决权的比例
           选举陈矜女士为公司第
  1.01                            65,627,892         100%           当选
            三届董事会独立董事

           选举杨仕兵先生为公司
  1.02                            65,627,892         100%           当选
           第三届董事会独立董事



三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽天禾律师事务所
（二）律师姓名：李莉、胡娟
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、
表决结果均符合公司《股东大会议事规则》《公司章程》及《公司法》的规定，
本次股东大会决议合法、有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
 姓名        职位     职位变动       生效日期              会议名称        生效情况

 陈矜      独立董事    任职      2022 年 12 月 30 日    2022 年第三次临    审议通过

                                                          时股东大会

杨仕兵     独立董事    任职      2022 年 12 月 30 日    2022 年第三次临    审议通过

                                                          时股东大会

 刘伟        董事      任职      2022 年 12 月 30 日    2022 年第三次临    审议通过

                                                          时股东大会




五、备查文件目录
        1、《安徽凤凰滤清器股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决
 议》；
        2、《安徽天禾律师事务所关于安徽凤凰滤清器股份有限公司 2022 年第三
 次临时股东大会法律意见书》。




                                                       安徽凤凰滤清器股份有限公司
                                                                             董事会
                                                                 2022 年 12 月 30 日