证券代码：832000            证券简称：安徽凤凰        公告编号：2023-003



                       安徽凤凰滤清器股份有限公司

                    第三届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
     1.会议召开时间：2023 年 2 月 7 日
     2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
     3.会议召开方式：现场
     4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 3 日以电话及书面方式发
出
     5.会议主持人：董事长巫界树先生
     6.会议列席人员：监事会成员
     7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
     本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门、
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


（二）会议出席情况
     会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会审计委员会委员的议案》
     1.议案内容：
    基于公司实际情况，在保持公司董事会审计委员会平稳有序进行的情况下，
综合公司第三届董事会审计委员会组成情况，个人意愿等因素，经慎重考虑，建
议选举陈矜女士、杨仕兵先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中陈矜女
士担任主任委员（即召集人）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于补选第三届董事会提名委员会委员的议案》
    1.议案内容：
    基于公司实际情况，在保持公司董事会提名委员会平稳有序进行的情况下，
综合公司第三届董事会提名委员会组成情况，个人意愿等因素，经慎重考虑，建
议选举杨仕兵先生为公司第三届董事会提名委员会委员。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    1.议案内容：
    基于公司实际情况，在保持公司董事会薪酬与考核委员会平稳有序进行的情
况下，综合公司第三届董事会薪酬与考核委员会组成情况，个人意愿等因素，经
慎重考虑，建议选举杨仕兵先生、陈矜女士为公司第三届董事会薪酬与考核委员
会委员，其中杨仕兵先生担任主任委员（即召集人）。
    2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
   无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
 本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
   《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。




                                         安徽凤凰滤清器股份有限公司
                                                              董事会
                                                     2023 年 2 月 8 日