[临时公告]安徽凤凰:对外投资公告2023-02-27
证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2023-009
安徽凤凰滤清器股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据公司发展战略及业务需要，为了充分发挥公司的整体运营优势，提升公
司综合竞争实力，公司拟于安徽省蚌埠市投资设立全资子公司安徽凤凰空调系统
科技有限公司（暂定名称，具体以工商注册为准）。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
上市公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，
构成重大资产重组：
（一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财
务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上；
（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司
同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上；
（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财
务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5000 万元人民币。
依据上述规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，并未达到上述标准之
一，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
2023 年 2 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于投资设立全资子公司的议案》。同意建立全资子公司及相关人事安排，新公司
注册资本为 1,000 万元人民币。根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定，上述事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
名称：安徽凤凰空调系统科技有限公司（暂定名称，具体以工商注册为准）
注册地址：安徽省蚌埠市高新区东海大道 6500 号（以工商注册为准）
经营范围：汽车空调压缩机及热管理系统的生产和销售；汽车零部件的生产
和销售（以工商注册为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投资金 出资比例或持
投资人名称 出资方式 认缴/实缴
额 股比例
安徽凤凰滤清
器股份有限公 1,000 万元 现金 认缴 100%
司
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资设立全资子公司的资金来源全部为自有资金。
三、对外投资协议的主要内容
本次投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次对外投资设立全资子公司，是基于应对新能源汽车产业发展，公司转型
升级的战略考虑，符合公司总体业务布局。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次投资是从公司未来发展战略角度做出的慎重决策，子公司成立初期可能
面临产品研发、市场开拓不及预期的风险，公司将完善各项内控制度，组建良好
的经营管理团队，积极防范和化解上述风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资设立全资子公司是基于公司战略发展考虑，短期内不会对公司生产
经营产生重大影响；如未来产品研发、业务拓展不及预期，可能导致固定资产折
旧、人工成本等固定费用影响公司经营利润。
五、备查文件目录
（一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。
安徽凤凰滤清器股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 27 日
