证券代码：832000              证券简称：安徽凤凰            公告编号：2023-015



                        安徽凤凰滤清器股份有限公司

                         2022 年度独立董事述职报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

    2022 年度，我们作为安徽凤凰滤清器股份有限公司独立董事，根据《公司
法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交
易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—
—独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，忠
实、勤勉地履行职责，较好发挥了独立董事的客观监督、维护权益、规范内控
等作用，维护了公司的整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益，现
将我们的年度履职情况报告如下：
  一、会议出席情况
    报告期内，公司共召开了 8 次董事会、4 次股东大会，按照忠实、勤勉等
相关要求，全体独立董事出席了应当出席的全部董事会、股东大会会议，具体
情况如下：
                      应当出席董                   应当出席股
     独立董事                       出席董事会                  出席股东大会
                          事会                       东大会
       姓名                           方式                          方式
                          次数                         次数
      张传明
                          8        现场出席 8 次       4        现场出席 4 次
（任期满 6 年离任）
      李玉文
                          8        现场出席 8 次       4        现场出席 4 次
（任期满 6 年离任）

      盛明泉              8        现场出席 8 次       4        现场出席 4 次

      陈 矜               -              -             -              -

      杨仕兵              -              -             -              -

    我们详细审阅董事会、股东大会会议文件及相关资料，立足自身专业领域，
积极主动提出合理化建议，就相关事项进行审核、把关、审慎发表意见；我们

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鼓励中小股东参与公司治理，针对公司股权激励事项，张传明代表独立董事向
全体股东征集了投票表决权；我们关注公司募集资金使用情况，持续督促公司
合法合规使用募集资金；我们关注全体股东，特别是中小股东合法权益，就修
改公司章程、权益分派、股份回购等全体股东切身利益相关事项积极提出建议
意见；我们重视强化履职能力，按照要求参加北交所组织的各类学习，新任独
立董事陈矜、杨仕兵列席公司 2022 年第三次临时股东大会，会后，就公司治理、
三会运作、经营业务情况进行了实地考察、了解。
       二、发表独立意见情况
                                                                                          意见
序号      会议名称                            发表独立意见的事项
                                                                                          类型

        第三届董事会   《关于调整 2021 年股权激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》   同意
 1
         第八次会议    《关于向激励对象授予限制性股票的议案》                             同意

 2           -         2021 年股权激励计划授予结果                                        同意

                       《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》                 同意
        第三届董事会
 3                     《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
         第九次会议                                                                       同意
                       案》

                       《关于董事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案》                 同意

                       《关于高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案》         同意

        第三届董事会   《2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》                同意
 4
         第十次会议    《关于续聘 2022 年度公司审计机构的议案》                           同意

                       《关于公司 2021 年度利润分配的预案》                               同意

                       《关于公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案》               同意

        第三届董事会
 5                     《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》              同意
        第十二次会议

        第三届董事会
 6                     《关于以竞价方式回购股份方案的议案》                               同意
        第十三次会议

                       《关于换选公司独立董事的议案》                                     同意
        第三届董事会
 7                     《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》                           同意
        第十五次会议
                       《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>并办理变更登记的议案》       同意


       报告期内，我们的独立意见均被公司采纳。
       三、在 2021 年年度审计中所做的工作
       我们在公司 2021 年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行了相关责任和义务，
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发挥了独立董事在年报工作中的监督作用。我们主要进行了以下工作：
    1、结合公司的实际情况，经与年报审计会计师事务所协商，确定了公司本
年度财务报告审计工作的时间安排，并制定了年报审计工作计划。
    2、与年审注册会计师沟通了审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判
断、风险及舞弊的测试和评价方法、本年度审计重点。
    3、听取了公司管理层关于 2021 年工作总结及 2022 年工作计划，对公司
2022 年度生产经营情况和重大事项进展情况进行了全面的了解。
    4、对年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表进行了审阅，在年审
注册会计师出具初审意见后再次审阅了公司财务会计报表，并与年审注册会计
师对审计过程中的一些问题进行了沟通，认真履行了独立董事的职责。
    四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
    1、本年度，我们有效地履行了独立董事的职责,详细审阅董事会会议资料，
认真审议每个议案，并以专业能力和经验做出表决意见,独立、客观、审慎地行
使表决权。
    2、我们利用参加公司现场会议的机会对公司进行调查和了解，与公司其他
董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持联系，及时了解公司日
常生产经营、管理、公司治理、内部控制等方面的情况，运用自身的知识积累，
为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见。
    3、对公司的定期报告及其他事项认真审议，提出客观、公正的意见和建议，
监督公司信息披露的真实、准确、完整切实保护股东利益。
    4、持续关注公司信息披露工作，积极关注公司在媒体和网络上披露的重要
信息，保持与公司经营班子的及时沟通。
    五、参加北京证券交易所业务培训情况
    按照北京证券交易所相关要求，在任独立董事盛明泉、张传明、李玉文参
加了交易所统一组织的上市公司独立董事系列培训，防范内幕交易专题培训等，
认真学习了北京证券交易所的相关法律法规以及独立董事的权利义务与法律责
任，及时掌握相关政策，为工作更好开展奠定了坚实基础。
    六、其他事项
    1、无提议召开董事会的情况；


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   2、无提议解聘会计师事务所的情况；
   3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
   以上是我们作为独立董事对 2022 年度工作履行职责情况的汇报。
   2023 年度，现任独立董事盛明泉、陈矜、杨仕兵将继续严格按照相关法律
法规的规定和要求，认真、勤勉、忠实地履行职责，加强同公司董事会、监事
会、经营管理层之间的沟通与合作，保证公司董事会的客观公正与独立运作，
增强公司董事会的科学决策能力和领导水平，促进公司经营业绩的提高，助力
公司持续、稳定、健康发展，保证董事会的独立和公正，增强董事会的透明度，
维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害。最后，对公司董事会、高
级管理人员、董事会秘书和相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有
效配合和支持，在此表示衷心感谢。




                       独立董事：盛明泉、陈矜、杨仕兵、张传明、李玉文
                                                     2023 年 4 月 24 日




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