证券代码：832000          证券简称：安徽凤凰        公告编号：2023-017



                    安徽凤凰滤清器股份有限公司

        关于董事 2022 年度薪酬及 2023 年度薪酬方案的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担个别及连带法律责任。




一、2022 年年度薪酬兑现情况
    2022 年，公司生存发展面临的外部环境比较严峻，国际环境复杂、市场需
求下滑问题表现尤为突出，公司努力克服全球通胀、油价攀升、海运不畅、产
业链重构等多种困难，实现了营业收入基本稳定，盈利水平小幅提升的较好经
营成效， 全年实现营业收入 3.81 亿元，同比下降 2.27%；实现归母净利润
4211.17 万元，同比增长 3.35%；实现扣非后归母净利润 3746.12 万元，截至报
告期末，公司资产总额 6.61 亿元，同比增长 0.87%，资产总额保持继续增长。
结合公司各类目标完成情况，2022 年公司董薪酬预算为 177.1 万元（税前），实
际发放薪酬 1,670,523.23 元（税前），具体情况为：
    1、报告期内，公司实际发放非独立董事薪酬及津贴共 1,559,996.93 元（税
前），任职人员包含巫界树先生、巫玟翰先生、陈登宇先生、闫有为先生、陈元
姣先生、刘伟先生、高雪女士（已离任），其中：刘伟先生、高雪女士为外部投
资机构派驻董事，不在公司领取薪酬及津贴。
    2、报告期内，公司实际发放独立董事津贴共 110,526.30 元（税前），任职
人员包含张传明先生（任期满 6 年离任）、李玉文先生（任期满 6 年离任）、盛
明泉先生、陈矜女士、杨仕兵先生，其中：陈矜女士、杨仕兵先生于 2022 年
12 月 30 日当选公司独立董事，年度内未在公司领取津贴。
    二、2023 年年度薪酬方案
    2023 年，为确保公司发展目标与生产经营策略顺利完成，参照行业、地区
薪酬水平等综合因素，拟定的董事 2023 年度公司薪酬方案如下：
    1、非独立董事 2023 年度薪酬及津贴合计拟不超过 171 万元（税前）；
    2、独立董事 2023 年度津贴合计拟不超过 11.10 万元（税前）；
    综上，2023 年公司董事薪酬及津贴合计拟不超过 182.10 万元（税前）。


    三、备查文件
    1、《安徽凤凰滤清器股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》


                                             安徽凤凰滤清器股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2023 年 4 月 24 日