证券代码：832089        证券简称：禾昌聚合         公告编号：2022-057



                   苏州禾昌聚合材料股份有限公司

             独立董事关于第四届董事会第二十三次会议

                      相关事项的事前认可意见

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。



    苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于
2022 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十三次会议。作为公司的独立董事，
根据相关法律法规及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，
现对公司第四届董事会第二十三次会议的相关事项发表事前认可意见：


    （一）《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》的事前认可意见
    经审阅《关于 2021 年年度权益分派预案的议案》，我们认为：公司 2021 年
年度权益分派预案符合《中华人民共和国公司法》、《利润分配管理制度》等法
律法规和规范性文件的要求，公司的权益分派没有超过累计可分配利润的范围，
未损害公司持续经营能力，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小投资者
合法权益。
    因此我们一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。


    （二）《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》的事前认可意见
    经审阅《关于拟续聘 2022 年度审计机构的议案》，我们认为：容诚会计师
事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，
在以往为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业
准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能够公正、真实地反映公
司的财务状况和经营成果。
    因此我们一致同意将该议案提交公司董事会进行审议。




                                         苏州禾昌聚合材料股份有限公司
                                     独立董事：占世向、郁文娟、袁文雄
                                                       2022 年 4 月 26 日