公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2024-12-31
|
召开2025年度第1次临时股东大会 ,2025-01-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 审议《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 审议《关于2025年度公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
3.00 审议《关于2025年度开展应收账款保理业务的议案》 |
|
2024-12-31
|
拟披露年报 ,2025-04-22 |
拟披露年报 |
|
|
|
2024-09-27
|
拟披露季报 ,2024-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
2024-08-20
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-09-05 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于提名沈悦女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》 |
|
2024-08-20
|
召开2024年度第1次临时股东大会 ,2024-09-05 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
|
2024-07-02
|
拟披露中报 ,2024-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
2024-06-04
|
2023年年度转增,10转增4转增上市日 ,2024-06-13 |
转增上市日,分配方案 |
|
|
|
2024-06-04
|
2023年年度分红,10派1.200000000(含税),税后10派1.200000登记日 ,2024-06-12 |
登记日,分配方案 |
|
|
|
2024-06-04
|
2023年年度分红,10派1.200000000(含税),税后10派1.200000除权日 ,2024-06-13 |
除权除息日,分配方案 |
|
|
|
2024-06-04
|
2023年年度分红,10派1.200000000(含税),税后10派1.200000红利发放日 ,2024-06-13 |
红利发放日,分配方案 |
|
|
|
2024-04-08
|
召开2023年度股东大会 ,2024-04-29 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1.00 审议《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
7.00 审议《关于<2023年度权益分派预案>的议案》
8.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9.00 审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于2024年度独立董事津贴的议案》
11.00 审议《关于公司2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》 |
|
2024-03-29
|
拟披露季报 ,2024-04-24 |
拟披露季报 |
|
|
|
2024-03-07
|
拟披露年报 ,2024-04-08 |
拟披露年报,提前披露定期报告 |
|
原披露日期: 2024-04-24; 一次变更日期: 2024-04-08; 一次变更公告日期: 2024-04-01; |
|
2023-12-12
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-12-29 |
召开股东大会,延期临时股东大会 |
|
1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<累积投票管理制度>的议案》
11.00 审议《关于公司及子公司申请2024年度金融机构综合授信额度的议案》
12.00 审议《关于公司为子公司2024年度提供银行综合授信担保额度的议案》 |
|
2023-12-12
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-12-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<累积投票管理制度>的议案》
11.00 审议《关于公司及子公司申请2024年度金融机构综合授信额度的议案》
12.00 审议《关于公司为子公司2024年度提供银行综合授信担保额度的议案》 |
|
2023-12-12
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-12-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<累积投票管理制度>的议案》
11.00 审议《关于公司及子公司申请2024年度金融机构综合授信额度的议案》
12.00 审议《关于公司为子公司2024年度提供银行综合授信担保额度的议案》 |
|
2023-12-12
|
召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-12-27 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<累积投票管理制度>的议案》
11.00 审议《关于公司及子公司申请2024年度金融机构综合授信额度的议案》
12.00 审议《关于公司为子公司2024年度提供银行综合授信担保额度的议案》 |
|
2023-09-28
|
拟披露季报 ,2023-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
2023-06-30
|
拟披露中报 ,2023-08-10 |
拟披露中报 |
|
|
|
2023-06-06
|
2022年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000红利发放日 ,2023-06-16 |
红利发放日,分配方案 |
|
|
|
2023-06-06
|
2022年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000登记日 ,2023-06-15 |
登记日,分配方案 |
|
|
|
2023-06-06
|
2022年年度分红,10派1.500000000(含税),税后10派1.500000除权日 ,2023-06-16 |
除权除息日,分配方案 |
|
|
|
2023-04-07
|
召开2022年度股东大会 ,2023-04-27 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
1.00 审议《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于2023年度独立董事津贴的议案》
9.00 审议《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于公司2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
11.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
13.00 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
|
2023-03-28
|
拟披露季报 ,2023-04-20 |
拟披露季报 |
|
|
|
2023-01-16
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-01-31 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
1 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3 审议《关于公司及子公司申请2023年度金融机构综合授信额度的议案》
4 审议《关于公司为子公司2023年度提供银行综合授信担保额度的议案》
5 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 |
|
2023-01-16
|
召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-01-31 |
召开股东大会,临时股东大会 |
|
审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
审议《关于公司及子公司申请2023年度金融机构综合授信额度的议案》
审议《关于公司为子公司2023年度提供银行综合授信担保额度的议案》
审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 |
|
2023-01-04
|
拟披露年报 ,2023-04-07 |
拟披露年报,提前披露定期报告 |
|
原披露日期: 2023-04-25; 一次变更日期: 2023-04-07; 一次变更公告日期: 2023-03-20; |
|
2022-09-30
|
拟披露季报 ,2022-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
2022-07-02
|
拟披露中报 ,2022-08-24 |
拟披露中报 |
|
|
|
2022-04-26
|
召开2021年度股东大会 ,2022-05-17 |
召开股东大会,年度股东大会 |
|
(一)审议《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
(二)审议《关于2021年年度董事会工作报告的议案》
(三)审议《关于2021年年度监事会工作报告的议案》
(四)审议《关于2021年年度独立董事述职报告的议案》
(五)审议《关于2021年年度财务决算报告的议案》
(六)审议《关于2022年年度财务预算报告的议案》
(七)审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
(八)审议《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》
(九)审议《关于公司2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
(十)审议《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
(十一)审议《关于变更募集资金用途的议案》
(十二)审议《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》 |
|
| | | |