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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 审议《关于2025年度公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
3.00 审议《关于2025年度开展应收账款保理业务的议案》 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-22 |
拟披露年报 |
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2024-09-27
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拟披露季报 ，2024-10-29 |
拟披露季报 |
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2024-08-20
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于提名沈悦女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案》 |
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2024-08-20
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-09-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2024-07-02
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拟披露中报 ，2024-08-20 |
拟披露中报 |
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2024-06-04
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2023年年度转增，10转增4转增上市日 ，2024-06-13 |
转增上市日，分配方案 |
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2024-06-04
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2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日 ，2024-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-04
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2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000除权日 ，2024-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-04
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2023年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000红利发放日 ，2024-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-04-08
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》
6.00 审议《关于<2023年度独立董事述职报告>的议案》
7.00 审议《关于<2023年度权益分派预案>的议案》
8.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
9.00 审议《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于2024年度独立董事津贴的议案》
11.00 审议《关于公司2023年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-24 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-08 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2024-04-24; 一次变更日期: 2024-04-08; 一次变更公告日期: 2024-04-01; |
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2023-12-12
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-29 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<累积投票管理制度>的议案》
11.00 审议《关于公司及子公司申请2024年度金融机构综合授信额度的议案》
12.00 审议《关于公司为子公司2024年度提供银行综合授信担保额度的议案》 |
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2023-12-12
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<累积投票管理制度>的议案》
11.00 审议《关于公司及子公司申请2024年度金融机构综合授信额度的议案》
12.00 审议《关于公司为子公司2024年度提供银行综合授信担保额度的议案》 |
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2023-12-12
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<累积投票管理制度>的议案》
11.00 审议《关于公司及子公司申请2024年度金融机构综合授信额度的议案》
12.00 审议《关于公司为子公司2024年度提供银行综合授信担保额度的议案》 |
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2023-12-12
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-12-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<累积投票管理制度>的议案》
11.00 审议《关于公司及子公司申请2024年度金融机构综合授信额度的议案》
12.00 审议《关于公司为子公司2024年度提供银行综合授信担保额度的议案》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-10 |
拟披露中报 |
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2023-06-06
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日 ，2023-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-06
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000登记日 ，2023-06-15 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-06
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2022年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日 ，2023-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-07
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》
2.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
4.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
5.00 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于2023年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
8.00 审议《关于2023年度独立董事津贴的议案》
9.00 审议《关于拟续聘2023年度审计机构的议案》
10.00 审议《关于公司2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
11.00 审议《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
12.00 审议《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》
13.00 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-20 |
拟披露季报 |
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2023-01-16
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3 审议《关于公司及子公司申请2023年度金融机构综合授信额度的议案》
4 审议《关于公司为子公司2023年度提供银行综合授信担保额度的议案》
5 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 |
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2023-01-16
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
审议《关于公司及子公司申请2023年度金融机构综合授信额度的议案》
审议《关于公司为子公司2023年度提供银行综合授信担保额度的议案》
审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-07 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2023-04-25; 一次变更日期: 2023-04-07; 一次变更公告日期: 2023-03-20; |
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2022-09-30
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拟披露季报 ，2022-10-27 |
拟披露季报 |
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2022-07-02
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拟披露中报 ，2022-08-24 |
拟披露中报 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
（二）审议《关于2021年年度董事会工作报告的议案》
（三）审议《关于2021年年度监事会工作报告的议案》
（四）审议《关于2021年年度独立董事述职报告的议案》
（五）审议《关于2021年年度财务决算报告的议案》
（六）审议《关于2022年年度财务预算报告的议案》
（七）审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
（八）审议《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》
（九）审议《关于公司2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
（十）审议《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（十一）审议《关于变更募集资金用途的议案》
（十二）审议《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》 |
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