| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2022-04-26
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （一）审议《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
（二）审议《关于2021年年度董事会工作报告的议案》
（三）审议《关于2021年年度监事会工作报告的议案》
（四）审议《关于2021年年度独立董事述职报告的议案》
（五）审议《关于2021年年度财务决算报告的议案》
（六）审议《关于2022年年度财务预算报告的议案》
（七）审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
（八）审议《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》
（九）审议《关于公司2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
（十）审议《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（十一）审议《关于变更募集资金用途的议案》
（十二）审议《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》 |
|
|
2022-04-26
|
召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （一） 审议《关于2021年年度报告及年度报告摘要的议案》
（二） 审议《关于2021年年度董事会工作报告的议案》
（三） 审议《关于2021年年度监事会工作报告的议案》
（四） 审议《关于2021年年度独立董事述职报告的议案》
（五） 审议《关于2021年年度财务决算报告的议案》
（六） 审议《关于2022年年度财务预算报告的议案》
（七） 审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
（八） 审议《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》
（九） 审议《关于公司2021年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》
（十） 审议《关于2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
（十一） 审议《关于变更募集资金用途的议案》
（十二） 审议《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》 |
|
|
2022-04-24
|
拟披露季报 ，2022-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2022-01-13
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
（四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
（五）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
（六）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
（七）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
（八）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
（九）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
（十）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
（十一）审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
（十二）审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
（十三）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
（十四）审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
（十五）审议《关于修订〈累积投票管理制度〉的议案》 |
|
|
2022-01-13
|
召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
（二）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
（三）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
（四）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
（五）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
（六）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
（七）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
（八）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
（九）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
（十）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
（十一）审议《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
（十二）审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
（十三）审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
（十四）审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
（十五）审议《关于修订〈累积投票管理制度〉的议案》 |
|
|
2022-01-11
|
拟披露年报 ，2022-04-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2021-12-27
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于提名非独立董事候选人的议案》
（二）审议《关于公司申请2022年度金融机构综合授信的议案》
（三）审议《关于公司为全资子公司2022年度提供银行综合授信担保的议案》
（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（五）审议《关于增选股东代表监事的议案》 |
|
|
2021-12-27
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于提名非独立董事候选人的议案》
（二）审议《关于公司申请2022年度金融机构综合授信的议案》
（三）审议《关于公司为全资子公司2022年度提供银行综合授信担保的议案》
（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（五）审议《关于增选股东代表监事的议案》 |
|
|
2021-12-27
|
召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （一）审议《关于提名非独立董事候选人的议案》
（二）审议《关于公司申请2022年度金融机构综合授信的议案》
（三）审议《关于公司为全资子公司2022年度提供银行综合授信担保的议案》
（四）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（五）审议《关于增选股东代表监事的议案》 |
|
|
2021-06-29
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2021-06-29,恢复交易日：2021-11-09 ，2021-11-09 |
恢复交易日，停牌 |
|
| 经向全国股转公司申请，本公司股票自2021年6月29日起停牌 |
|
| | | |
