证券代码：832089            证券简称：禾昌聚合       公告编号：2022-049



                   苏州禾昌聚合材料股份有限公司

                        2021 年度独立董事述职报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。




    2021 年，我们作为苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法
律法规和《公司章程》的规定，诚信、忠实、勤勉、尽责地履行职务，及时了
解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司 2021 年召开的相
关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，
切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2021 年度履行独立董事职
责的工作情况汇报如下：
    一、会议出席情况
    2021 年度，公司召开了 13 次董事会会议、3 次股东大会。我们出席会议具
体情况如下：

                                                  履职期间
               履职期间董     出席董                         出席股   出席股
    独立董                             出席董事   股东大会
               事会会议召     事会次                         东大会   东大会
    事姓名                              会方式    会议召开
                 开次数         数                            次数    方式
                                                    次数
    占世向         13           13       现场        3         3      现场
    郁文娟         13           13       现场        3         3      现场
    袁文雄         5             5       现场        0         0          -

    我们对公司董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未提出异议。
    注：袁文雄于 2021 年 10 月 14 日任职，任期自 2021 年第二次临时股东大
会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
    二、发表独立意见情况
    作为公司的独立董事，我们依据相关法律法规，认真履行职责，凭借自身
专业知识对董事会的相关议案等发表独立、客观、专业的意见，审慎地行使表
决权。在 2021 年度内，我们发表书面独立意见事项如下：
    1、2021 年 4 月 22 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于公司 2020 年年度权益分派预案的议案》、《关于续聘 2021 年度会计师事
务所的议案》、《关于公司前期会计差错更正的议案》、《关于确认 2018 年、2019
年、2020 年关联交易的议案》，我们对上述事项发表了独立意见，独立意见详
见公司在全国中小企业股份转让系统公司网站（http://www.neeq.com.cn/）刊登
的公告，公告编号：2021-010。
    2、2021 年 5 月 28 日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案》、
《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请股票公开发行并在精选层挂
牌事宜的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项
目及其可行性的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利
润分配政策的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层
挂牌后三年内股东分红回报规划的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开
发行股票并在精选层挂牌摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》、《关于
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施
预案的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议
案》、《关于制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后适用
的公司章程（草案）的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并
在精选层挂牌后适用制度的议案》、《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发
行股票并在精选层挂牌中介机构的议案》、《关于公司向不特定合格投资者公开
发行股票并在精选层挂牌出具有关承诺并接受相应约束措施的议案》、《关于公
司公开发行股票说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承
诺事项及相应约束措施的议案》、《关于批准报出公司<内部控制鉴证报告>的议
案》、《关于批准报出公司<非经常性损益鉴证报告>的议案》、《关于批准报出公
司<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》，我们对上述事项发表了独立意
见，独立意见详见公司在全国中小企业股份转让系统公司网站
（http://www.neeq.com.cn/）刊登的公告，公告编号：2021-049。
    3、2021 年 8 月 19 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于公司前期会计差错更正的议案》，我们对上述事项发表了独立意见，独立
意见详见公司在全国中小企业股份转让系统公司网站（http://www.neeq.com.cn/）
刊登的公告，公告编号：2021-084。
    4、2021 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过
了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于使用募集资金置换预
先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》、《关于使用闲置募集
资金临时补充流动资金的议案》，我们对上述事项发表了独立意见，独立意见详
见公司在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）刊登的公告，公告编号：
2021-125。
    5、2021 年 11 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十次会议，审议通过
了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，我们对上述事项发表了独立意见，
独立意见详见公司在北京证券交易所网站（http://www.bse.cn/）刊登的公告，公
告编号：2021-135。
    6、2021 年 12 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通
过了《关于提名非独立董事候选人的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、
《关于公司总经理任免的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》，我们对上述事
项发表了独立意见，独立意见详见公司在北京证券交易所网站
（http://www.bse.cn/）刊登的公告，公告编号：2021-151。
    三、现场检查情况
    2021 年度，我们利用参加董事会、股东大会以及电话、邮件等方式，对公
司发展战略、经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决
议执行情况、财务管理情况等进行了了解和现场调查，对其他董事、高级管理
人员的履职情况，信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立
董事的职责。
    四、保护中小股东合法权益所做的其他工作
    1、监督公司信息披露工作
    在公司日常信息披露工作中，我们及时审阅公司相关报告文稿，对公司信
息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司
和中小股东的权益。
    2、关注公司治理结构及经营管理情况
    在公司治理方面，我们根据监管部门相关文件的规定和要求，持续关注公
司治理工作，通过查阅有关资料，与相关人员沟通，深入了解公司的生产经营、
管理和内部控制等制度的完善及执行情况，关注公司财务管理、关联交易、业
务发展等相关事项，认真审核公司相关资料并提出建议；通过有效的监督和检
查，充分履行独立董事的职责。
  3、加强自身学习，不断提高履职能力
    在自身学习方面，我们按照《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性
文件的要求认真履行独立董事的职责；不断加强相关法律法规及规章制度的学
习，加深对相关法规尤其涉及到规范公司治理和保护股东权益等相关法规的认
识和理解，不断提高自己的履职能力，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，
形成自觉维护社会公众股东权益的思想意识，切实维护公司和全体股东特别是
中小股东的利益。
    五、北交所学习培训情况
    作为独立董事，我们认真学习中国证监会、北京证券交易所的相关法律法
规及其他相关规范性文件，积极参与北京证券交易所于 2021 年 12 月 14 日至
2021 年 12 月 15 日举办的独立董事培训交流活动。通过学习和培训，加深了对
规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，
形成自觉保护广大投资者利益的思想意识，不断提高自身履职能力，更好地为
公司的科学决策和风险防范提供专业的意见和建议。
    六、其他工作情况
    1、报告期内，无提议召开董事会的情况发生；
    2、报告期内，无提议召开临时股东大会情况发生；
    3、报告期内，无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生；
    4、报告期内，不存在被北京证券交易所实施工作措施、自律监管措施或纪
律处分等情况。
    2022 年度，我们将严格按照相关法律、法规及《公司章程》等规定和要求，
独立客观、勤勉尽职地履行独立董事义务，发挥独立董事作用，切实维护好全
体股东合法权益。
    特此公告。




                                         苏州禾昌聚合材料股份有限公司
                                     独立董事：占世向、郁文娟、袁文雄
                                                     2022 年 4 月 26 日