证券代码：832089           证券简称：禾昌聚合            公告编号：2022-056



                      苏州禾昌聚合材料股份有限公司

                          变更募集资金用途公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、募集资金基本情况和使用情况
（一）募集资金基本情况
      2021 年 10 月 11 日，苏州禾昌聚合材料股份有限公司发行普通股 20,000,000
股，发行方式为直接定价发行，发行价格为 10.00 元/股，募集资金总额为
200,000,000.00 元，实际募集资金净额为 183,490,566.04 元，到账时间为 2021
年 10 月 14 日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 211,690,566.04 元，
到账时间为 2021 年 12 月 9 日。


（二）募集资金使用情况和存储情况
      截至 2022 年 4 月 21 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
                                                                  单位：万元
                                                     累计投入
                                   募集资金计划                 投入进度（%）
         募集资金用                                  募集资金
序号                   实施主体      投资总额                   （3）=（2）/
              途                                      金额
                                   （调整后）（1）                 （1）
                                                      （2）

         年产 56,000 宿 迁 禾 润
  1      吨高性能复 昌 新 材 料       18,000.00      2,102.19         11.68%
         合材料项目    有限公司
  2      补充流动资 苏 州 禾 昌        3,169.06      3,169.06        100.00%
            金              聚合材料
                            股份有限
                            公司
合计             -                -           21,169.06        5,271.25             24.90%


截至 2022 年 4 月 21 日，公司募集资金的存储情况如下：

    账户名称              银行名称                        账号              金额（元）
                 中国工商银行股份有限
1                                                1102020329000994370 5,500
                 公司苏州工业园区支行
                 华夏银行股份有限公司
2                                                12465000000179602         49,581,639.49
                 苏州分行
     合计                     -                            -               49,587,139.49



二、变更募集资金用途的具体情况
（一）变更募集资金用途的概况
                                                                                  单位：元
                 募集资金用途         变更前拟投    变更后拟投      募集资金用途变更
     序号
                 投资项目名称           资金额        资金额              的主要原因

                 年 产 56,000
                                                                   见下文“（二）变更募
1                吨高性能复合 180,000,000 160,000,000
                                                                   集资金用途的原因”
                 材料项目
     合计             -               180,000,000 160,000,000                 -




（二）变更募集资金用途的原因
      2021 年 12 月公司在陕西设立了全资子公司陕西禾润昌聚合材料有限公司
（以下简称“陕西禾润昌”），主要服务于西北及周边地区客户，为加快募集资金
的使用效率，公司拟变更不超过 2,000 万元的募集资金用于陕西禾润昌的建设及
生产运营,包括设备购买以及原材料的采购。
    如变更到陕西禾润昌的这部分募集资金在之后全资子公司宿迁禾润昌新材
料有限公司(以下简称“宿迁禾润昌”)的建设中导致其资金不足的情况出现，公
司将以自有资金进行补足，不影响宿迁禾润昌项目的建设。


（三）变更后的募集资金用途具体情况
    1、项目的投资金额及拟使用募集资金金额
    公司本次变更的募集资金用于陕西禾润昌高性能复合材料建设项目，该项目
的投资金额及拟使用募集资金情况如下：
项目名称                    投资总额（万元） 拟使用募集资金金额（万元）
高性能复合材料建设项目      5000             2000
    本次高性能复合材料建设项目投资总额超过拟使用募集资金金额的部分将
通过公司自筹资金解决。
    2、项目实施主体
    本项目由苏州禾昌聚合材料股份有限公司负责实施。
    3、项目合理性分析
    由于行业下游汽车及家电制造商对产品质量和稳定性的高度重视和严格要
求，客户在选择供应商时首先要对其管理体系、技术水平、生产供货能力、售后
服务等全方面的考察和认可，并且经过较长时间的供应商审核，才能成为合格供
应商，建立长期稳定的合作关系。公司在陕西设立全资子公司，考虑到地理位置
的优越，周边汽车、家电类客户众多，能够更好服务于西北及周边地区客户，对
客户需求快速响应，还能节约部分物流成本，缩短供货时间，使公司与客户具有
较强的合作黏性。
    4、项目可能面临的风险
    （1）主要原材料价格波动风险
    公司产品主要原材料是各类合成树脂，原材料成本占生产成本的比重较高，
因此，主要原材料价格波动对公司生产成本及经营成果有较大的影响。同时由于
本公司产品销售客户主要为汽车零部件、家电配件、通信设备等领域的厂商，而
上述行业在我国基本处于充分竞争状态，因此，原材料价格波动导致产品成本上
升的风险无法完全、及时通过产品提价转嫁给下游客户，从而影响公司毛利率水
平。
    （2）下游行业波动影响风险
    公司研发生产的改性复合材料产品主要用于汽车零部件、家电配件、通信设
备等行业，产品的应用及需求受下游行业发展状况，以及国家在各行业不同发展
阶段制定的产业调整政策的制约及影响。目前，国内汽车、家用电器、通信设备
保有量已大幅提升，该等行业的景气度上升趋缓，公司将面临下游客户经营环境
发生变化的风险，这将给公司的经营带来一定程度的影响。


（四）变更后的募集资金用途可行性分析
    1、改性塑料行业的发展趋势及市场前景
    改性塑料产品属国家战略新兴产业下的新材料产业，为国家鼓励类行业。近
年来国家颁布了一系列与改性塑料行业直接配套的政策与法规对本行业进行支
持，近年来国家相继推出了《“十三五”材料领域科技创新专项规划》、《产业结
构调整指导目录（2019 年本）》、《重点新材料首批次应用示范指导目录（2019
年版）》、2021 年十三届人大四次会议《中华人民共和国国民经济和社会发展第
十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》等一系列鼓励和支持改性塑料产业发
展的政策，为行业发展营造了良好的政策环境。
    陕西禾润昌所生产的高性能复合材料产品主要用于汽车零部件及家用电器
制造，因此上述两个行业的发展直接关系项目产品的发展前景，以下将针对我国
汽车零部件及家用电器两个行业对高性能复合材料市场需求进行分析。
    （1）汽车零部件行业
    塑料制品具有质量轻、成型容易、稳定性好等特性，近年来随着各国对环境
保护等问题的日益重视，汽车的轻量化要求不断提高，而改性塑料通过添加各类
助剂使得产品性能大幅提升，因此其在汽车制造中的比例也逐年增加，并逐渐成
为汽车轻量化材料的重要角色。目前改性塑料已经普遍应用于仪表板总成、座椅
系统附件、门板、立柱护板等内饰件，以及保险杠、散热格栅、车灯、轮罩等外
饰件产品制造，未来随着我国汽车轻量化、节能环保的要求的日益提高和汽车产
量的快速增长，汽车行业对改性塑料产品形成巨大需求。
    （2） 家电零部件行业
    用于家电产品制造的塑料大部分是热塑性塑料，约占 90%，家用电器中所使
用的塑料几乎全都需要经过改性，目前我国主要家用电器中塑料所占比例分别
为：电冰箱 38%、洗衣机 34%、电视机 23%、空调 10% 。（数据来源：华泰证券《改
性塑料龙头,下游高景气有望逐步体现》2016 年 12 月）
    此外，随着智能家电时代的到来，消费者对定制化、个性化的高端家电需求
不断上升，而改性塑料在阻燃、强度、耐候、环保等基础性能和易成型、色彩丰
富、吸震消音等上都有较多其他材料不可比拟的优势，势必在智能家电的发展中
有着更广泛的应用。
    2、改性塑料产品的市场竞争情况
    由于改性塑料产品具有需求定制化的特点，同行业公司生产的具体产品的形
态以及应用场景大体相似，但是由于产品性能、型号以及技术配方的不同，在具
体细分领域均存在一定差异。在同行业上市公司中，金发科技、会通股份、普利
特、道恩股份、国恩股份、南京聚隆、杰事杰、润佳股份、厦门金旸以及中广核
俊尔与发行人在核心产品类别与主要下游产品市场存在一定重叠，因此在某种程
度上存在直接竞争关系。虽然主要客户群体的行业领域类似，但是由于汽车、家
电行业内经营企业数量众多，因此公司的下游客户群体与同行业的上市公司相比
仍然具有一定的差异性，在自身优势领域具有较强的市场竞争力。
    3、项目的选址及用地情况
    本项目位于陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇经开区，以租赁厂房及附属场地方
式用于生产经营，上述租赁厂房的所有权人为陕西西建新城工程项目管理有限公
司。2022 年 2 月陕西禾润昌与陕西西建新城工程项目管理有限公司签署了《蔡
家坡标准化厂房产业园项目租赁合同》，约定租赁期限为 5 年。



三、决策程序
（一）审议程序
    2022 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会
第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司独立董事已发
表明确同意意见，上述议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）本次变更募集资金用途不存在需经有关部门批准的情况



四、本次变更对公司的影响
（一）具体情况
    公司本次变更募集资金用途的投资项目的经济效益较好，不会对公司财务状
况及生产经营产生不利影响、不构成关联交易。


（二）是否损害上市公司利益
    公司本次变更募集资金用途不存在向控股股东、实际控制人购买资产情况、
不存在损害公司和全体股东利益的情况。



五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见
（一）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：禾昌聚合本次变更部分募资资金用途的事项已经公
司董事会、监事会审议通过，公司独立董事已发表明确同意的意见，尚需提交公
司股东大会审议通过，禾昌聚合履行了必要的审议审批程序，符合《北京证券交
易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等相关法律法规与公司《公司章程》、《募集资金管理办法》的要求。
    禾昌聚合本次变更部分募集资金用途有利于提高资金使用效率，符合公司及
全体股东的利益，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在损害中小股
东利益的情况。
    综上，保荐机构对禾昌聚合本次变更部分募集资金用途的事项无异议。


（二）独立董事意见
    经核查，我们认为本次变更募集资金用途是基于公司生产经营需要做出的调
整，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易
所上市公司持续监管办法（试行）》、《公司章程》等有关法规和规范性文件的规
定。本次变更募集资金用途有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略，
不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况。表决程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法、合规。
    因此，我们同意该议案，并将该议案提交股东大会审议。


（三）监事会意见
    公司本次变更募集资金用途，相关程序符合《北京证券交易所股票上市规则
（试行）》及《苏州禾昌聚合材料股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，
不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小
股东利益的情形。
    因此，公司监事会同意此次关于变更募集资金用途相关事宜。



六、备查文件
    （一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决
议》；
    （二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届监事会第十四次会议决》；
    （三）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十
三次会议相关事项的独立意见》；
    （四）《天风证券股份有限公司关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司变更募
集资金用途的核查意见》。




                                         苏州禾昌聚合材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2022 年 4 月 26 日