证券代码：832089           证券简称：禾昌聚合        公告编号：2022-080



                     苏州禾昌聚合材料股份有限公司

               第四届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 20 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 9 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长赵东明
    6.会议列席人员：董事会秘书虞阡
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2022 年 9 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公
告编号：2022-083）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事占世向、郁文娟、袁文雄对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》
    （二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十
七次会议相关事项的独立意见》




                                           苏州禾昌聚合材料股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2022 年 9 月 20 日