证券代码：832089           证券简称：禾昌聚合        公告编号：2023-004



                     苏州禾昌聚合材料股份有限公司

               第四届董事会第三十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 6 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长赵东明
    6.会议列席人员：董事会秘书虞阡
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司
章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名赵东明先生、
赵茜菁女士、蒋学元先生、石耀琦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，
任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
    上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监
管部门要求不得担任董事的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资
格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法
规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。
    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-009）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
    （1）提名赵东明先生为董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    （2）提名赵茜菁女士为董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    （3）提名蒋学元先生为董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    （4）提名石耀琦先生为董事会非独立董事候选人；
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事占世向、郁文娟、袁文雄对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    1.议案内容：
    鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根
据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经公司董
事会提名委员会提名，提名占世向先生、郁文娟女士、袁文雄先生为公司第五届
董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通
过之日起生效。
    上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管
部门要求不得担任独立董事的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职
资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律
法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。
    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-009）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
    （1）提名占世向先生为董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    （2）提名郁文娟女士为董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；
    （3）提名袁文雄先生为董事会独立董事候选人；
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事占世向、郁文娟、袁文雄对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于公司及子公司申请 2023 年度金融机构综合授信额度的议
   案》
    1.议案内容：
    为满足公司发展的资金需求，2023 年度公司及公司全资子公司、控股子公
司拟向银行申请总额不超过 100,000 万元人民币的综合授信（包括新增及原授信
到期后续展），综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、出口
押汇、商业票据贴现等综合授信业务。上述授信额度为公司可使用的综合授信额
度，不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行与公司
实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于公司为子公司 2023 年度提供银行综合授信担保额度的议
案》
    1.议案内容：
    为满足子公司日常资金需求，促进子公司发展，公司拟为全资子公司及控股
子公司 2023 年度提供累计金额不超过 90,000 万元人民币的银行综合授信担保，
担保方式为保证担保，控股股东、实际控制人及其配偶可为上述事项无偿提供连
带责任担保。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2023-016）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事占世向、郁文娟、袁文雄对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公
告（提供网络投票）》（公告编号：2023-008）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    （一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议》
    （二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十
一次会议相关事项的独立意见》




                                           苏州禾昌聚合材料股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2023 年 1 月 16 日