证券代码：832089         证券简称：禾昌聚合          公告编号：2023-007



                   苏州禾昌聚合材料股份有限公司

 独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。




    一、会议召开情况
    苏州禾昌聚合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 16 日
召开了第四届董事会第三十一次会议。作为公司的独立董事，根据相关法律法
规及《公司章程》和《公司独立董事工作制度》的有关规定，现对公司第四届
董事会第三十一次会议的相关议案发表如下独立意见：
    （一）《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见
    经核查，我们认为：本次选举的董事候选人提名已征得被提名人本人同意，
提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效。我们
同意提名赵东明先生、赵茜菁女士、蒋学元先生、石耀琦先生为公司第五届董
事会非独立董事候选人并提请股东大会表决。经资格审查，上述董事候选人均
不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京证券
交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等规定。
    因此，我们同意本议案并同意将其提交公司股东大会审议。
    （二）《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见
    经核查，我们认为：本次选举的独立董事候选人的提名已征得被提名人本
人同意，提名程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，表决程序合法
有效。我们同意提名占世向先生、郁文娟女士、袁文雄先生为公司第五届董事
会独立董事候选人并提请股东大会表决。经资格审查，上述独立董事候选人均
不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《北京
证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等规定。
     因此，我们同意本议案并同意将其提交公司股东大会审议。
     （三）《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》的独立意
见
     经核查，我们认为：公司本次使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自
有资金进行现金管理，该行为有利于提高自有资金使用效率，为公司和股
东获取更多投资回报，是在确保公司日常运营所需的资金和保障资金安全
的前提下实施的，不会影响公司的正常运营和发展，不存在损害公司及全
体股东，特别是中小股东利益的情形。本次拟使用自有资金进行现金管理
履行了必要的审批及决策程序，符合《北京证券交易所股票上市规则（试
行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，因此，
我们同意本议案。
     特此公告。




                                          苏州禾昌聚合材料股份有限公司
                                      独立董事：占世向、郁文娟、袁文雄
                                                       2023 年 1 月 16 日