证券代码：832089           证券简称：禾昌聚合        公告编号：2023-019



                     苏州禾昌聚合材料股份有限公司

                   第五届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 20 日 以书面方式发出
5.会议主持人：赵静
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》
1.议案内容：
    根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，现选举赵
静女士担任公司第五届监事会监事会主席，任期三年，任职期限自本次监事会审
议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒
对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。
     具体内容详见公司于 2023 年 1 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事长、副董事长、高级管理人员、监事会主
席换届公告》（公告编号：2023-021）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》




                                           苏州禾昌聚合材料股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2023 年 2 月 1 日