证券代码：832089       证券简称：禾昌聚合   公告编号：2023-017



                     苏州禾昌聚合材料股份有限公司

                2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长赵东明
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数
58,907,950 股，占公司有表决权股份总数的 54.7370%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
    4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
          审议通过《关于公司及子公司申请 2023 年度金融机构综合授信额度
   的议案》
1.议案内容：
     为满足公司发展的资金需求，2023 年度公司及公司全资子公司、控股子公
司拟向银行申请总额不超过 100,000 万元人民币的综合授信（包括新增及原授
信到期后续展），综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、出
口押汇、商业票据贴现等综合授信业务。上述授信额度为公司可使用的综合授
信额度，不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以银行
与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求
决定。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,907,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


          审议通过《关于公司为子公司 2023 年度提供银行综合授信担保额度
   的议案》
1.议案内容：
     为满足子公司日常资金需求，促进子公司发展，公司拟为全资子公司及控
股子公司 2023 年度提供累计金额不超过 90,000 万元人民币的银行综合授信担
保，担保方式为保证担保，控股股东、实际控制人及其配偶可为上述事项无偿
提供连带责任担保。
2.议案表决结果：
    同意股数 58,907,850 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9998%；
反对股数 100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0002%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


       累积投票议案表决情况
1. 议案内容
     （1）审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
     鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公
司章程》的相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名赵东明
先生、赵茜菁女士、蒋学元先生、石耀琦先生为公司第五届董事会非独立董
事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生
效。
     上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规
和监管部门要求不得担任董事的情形，具备《公司法》和《公司章程》规定
的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员
将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。
     具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-009）。
     （2）审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
     鉴于公司第四届董事会任期已届满，为保证公司董事会能依法正常运转，
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。经
公司董事会提名委员会提名，提名占世向先生、郁文娟女士、袁文雄先生为
公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股
东大会审议通过之日起生效。
     上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和
监管部门要求不得担任独立董事的情形，具备《公司法》和《公司章程》规
定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成
员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行职责。
    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-009）。
    （3）审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
    鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的有
关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名赵静女士、盛舒纯女
士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2023 年第
一次临时股东大会审议通过之日生效。上述提名人员将通过公司 2023 年第一
次临时股东大会选举后将与公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工
代表监事共同组成公司第五届监事会。
    上述非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》
等法律法规和《公司章程》规定的任职资格。在监事会换届选举工作完成之
前，公司第四届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，
继续履行相关职责。
    具体内容详见公司于 2023 年 1 月 16 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《监事换届公告》（公告编号：2023-010）。


2. 关于增补董事的议案表决结果
  议案                                   得票数占出席会议
             议案名称           得票数                      是否当选
  序号                                   有效表决权的比例
  1.01   《选举赵东明先生   58,907,850       99.9998%         当选
         为第五届董事会非
            独立董事》
  1.02   《选举赵茜菁女士   58,907,850       99.9998%         当选
         为第五届董事会非
            独立董事》

  1.03   《选举蒋学元先生   58,907,850       99.9998%         当选
         为第五届董事会非
            独立董事》
  1.04   《选举石耀琦先生   58,908,250      100.0005%         当选
         为第五届董事会非
            独立董事》


3. 关于增补独立董事的议案表决结果
  议案                                   得票数占出席会议
             议案名称           得票数                      是否当选
  序号                                   有效表决权的比例

  2.01   《选举占世向先生   58,907,850       99.9998%         当选
         为第五届董事会独
             立董事》
  2.02   《选举郁文娟女士   58,908,150      100.0003%         当选
         为第五届董事会独
             立董事》
  2.03   《选举袁文雄先生   58,907,850       99.9998%         当选
         为第五届董事会独
             立董事》


4. 关于增补监事的议案表决结果
  议案                                   得票数占出席会议
             议案名称           得票数                      是否当选
  序号                                   有效表决权的比例
  5.01   《选举赵静女士为   59,308,100      100.6793%         当选
         第五届监事会非职
           工代表监事》

  5.02   《选举盛舒纯女士   58,507,800       99.3207%         当选
         为第五届监事会非
          职工代表监事》
        涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
 议案           议案                       得票数占出席会议
                               得票数                         是否当选
 序号           名称                       有效表决权的比例
 1.01      《选举赵东明先     3,776,250        99.9974%         当选
           生为第五届董事
           会非独立董事》
 1.02      《选举赵茜菁女     3,776,250        99.9974%         当选
           士为第五届董事
           会非独立董事》

 1.03      《选举蒋学元先     3,776,250        99.9974%         当选
           生为第五届董事
           会非独立董事》
 1.04      《选举石耀琦先     3,776,650       100.0079%         当选
           生为第五届董事
           会非独立董事》
 2.01      《选举占世向先     3,776,250        99.9974%         当选
           生为第五届董事
            会独立董事》
 2.02      《选举郁文娟女     3,776,550       100.0053%         当选
           士为第五届董事
            会独立董事》
 2.03      《选举袁文雄先     3,776,250        99.9974%         当选
           生为第五届董事
            会独立董事》




三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所
（二）律师姓名：司慧、张亘
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的
人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规
和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。



四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
  姓名      职位    职位变动    生效日期        会议名称         生效情况
 盛舒纯     监事      任职     2023 年 1 月   2023 年第一次      审议通过
                                  31 日       临时股东大会



五、备查文件目录
     （一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会
 议决议》
     （二）《安徽承义律师事务所关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司召开
 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》




                                           苏州禾昌聚合材料股份有限公司
                                                                    董事会
                                                           2023 年 2 月 1 日