证券代码：832089           证券简称：禾昌聚合        公告编号：2023-026



                     苏州禾昌聚合材料股份有限公司

                   第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长赵东明
    6.会议列席人员：董事会秘书虞阡
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-029）及
《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事占世向、郁文娟、袁文雄对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
    1.议案内容：
    2022 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予
的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施。全体董事
认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。
公司董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
    1.议案内容：
    公司总经理就 2022 年度公司业务经营情况和规范化管理做了报告，同时对
公司业务发展和经营目标做了展望。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：
2023-033）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
    1.议案内容：
    根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，编制完成了公司《2022 年度财务
决算报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
    1.议案内容：
    公司根据 2023 年度经营计划，编制完成了公司《2023 年度财务预算报告》。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-034）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事占世向、郁文娟、袁文雄对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于 2023 年度独立董事津贴的议案》
    1.议案内容：
    根据《公司章程》和内部相关制度的规定，并结合公司实际情况，拟将独立
董事 2023 年度津贴定为 4.8 万元/年（不含税）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事占世向、郁文娟、袁文雄对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》
    1.议案内容：
    鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作的过程中展现
了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续聘容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2023-035）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事占世向、郁文娟、袁文雄对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于公司 2022 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
   专项说明的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律法规，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关
于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2023-036）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事占世向、郁文娟、袁文雄对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十一）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
   议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2023-037）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事占世向、郁文娟、袁文雄对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十二）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：
2023-038）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司现任独立董事占世向、郁文娟、袁文雄对本项议案发表了同意的独立意
见。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
    1.议案内容：
    根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券
法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部
规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，自
查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策程序
运行情况、治理约束机制等，并同时对资金占用、对外担保、关联交易等事项进
行了核查。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
（公告编号：2023-039）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟
对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-040）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案尚需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    1.议案内容：
    根据北京证券交易所最新修订的《上市公司业务办理指南》等有关规定，公
司拟对《信息披露管理制度》相关条款进行修订。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-041）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。


（十六）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
    1.议案内容：
    公司拟于 2023 年 4 月 27 日召开 2022 年年度股东大会。具体内容详见公司
于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披
露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：
2023-028）。
    2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
    本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
（一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》
（二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二次
会议相关事项的独立意见》
苏州禾昌聚合材料股份有限公司
                      董事会
             2023 年 4 月 7 日