证券代码：832089           证券简称：禾昌聚合        公告编号：2023-027



                     苏州禾昌聚合材料股份有限公司

                   第五届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席赵静女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。


（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-029）及
《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
    2022 年公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予
的职责和义务，不断规范公司治理，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合
法性、合规性进行监督，勤勉尽职。公司监事会主席代表监事会汇报 2022 年度
工作情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
    根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，编制完成了公司《2022 年度财务
决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
    公司根据 2023 年度经营计划，编制完成了公司《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（五）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-034）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（六）审议通过《关于 2023 年度独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
    根据《公司章程》和内部相关制度的规定，并结合公司实际情况，拟将独立
董事 2023 年度津贴定为 4.8 万元/年（不含税）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（七）审议通过《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
    鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作的过程中展现
了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续聘容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2023-035）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（八）审议通过《关于公司 2022 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
   专项说明的议案》
1.议案内容：
    根据相关法律法规，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关
于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（九）审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
   案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。


（十）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：
2023-038）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
    本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
    《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》




                                           苏州禾昌聚合材料股份有限公司
                                                                 监事会
                                                        2023 年 4 月 7 日