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公司公告

[临时公告]禾昌聚合:第五届监事会第三次会议决议公告2023-04-20  

                        证券代码:832089           证券简称:禾昌聚合         公告编号:2023-050



                     苏州禾昌聚合材料股份有限公司

                   第五届监事会第三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席赵静女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。


(二)会议出席情况
    会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
1.议案内容:
    具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所信息披露平台
(http://www.bse.cn/)披露的《2023 年第一季度报告》(公告编号:2023-048)。
    根据北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》有关
要求,公司监事会对《2023 年第一季度报告》进行了审核,并发表审核意见如
下:
    (1)《2023 年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定;
    (2)《2023 年第一季度报告》的内容和格式符合北京证券交易所季度报告
内容与格式指引的要求,未发现《2023 年第一季度报告》所包含的信息存在不
符合实际的情况,《2023 年第一季度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和
财务状况;
    (3)提出本意见前,未发现参与本报告编制和审议的人员存在违反保密规
定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件目录
《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》




                                           苏州禾昌聚合材料股份有限公司
                                                                  监事会
                                                       2023 年 4 月 20 日