证券代码：832089       证券简称：禾昌聚合      公告编号：2023-054



                     苏州禾昌聚合材料股份有限公司

                     2022 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日
    2.会议召开地点：公司三楼会议室
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长赵东明先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关
    法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。


（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
48,259,834 股，占公司有表决权股份总数的 44.84%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3.公司董事会秘书出席会议；
   4.公司高级管理人员列席会议。



二、议案审议情况
      审议通过《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-029）
及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,259,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     2022 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予
的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施。全体董
事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义
务。公司董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,259,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
     2022 年公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予
的职责和义务，不断规范公司治理，对公司董事会和高级管理人员履职情况的
合法性、合规性进行监督，勤勉尽职。公司监事会主席代表监事会汇报 2022 年
度工作情况。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,259,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于 2022 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：
2023-033）。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,259,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
     根据公司 2022 年度经营情况和财务状况，编制完成了公司《2022 年度财
务决算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,259,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
     公司根据 2023 年度经营计划，编制完成了公司《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,259,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：
2023-034）。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,259,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
      审议通过《关于 2023 年度独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
     根据《公司章程》和内部相关制度的规定，并结合公司实际情况，拟将独
立董事 2023 年度津贴定为 4.8 万元/年（不含税）。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,259,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于拟续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
     鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作的过程中展
现了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续
聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期一年。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：
2023-035）。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,259,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


      审议通过《关于公司 2022 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项说明的议案》
1.议案内容：
     根据相关法律法规，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司非经营
性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,259,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


         审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,259,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


         审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》（公告编
号：2023-038）。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,259,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


         审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
1.议案内容：
     根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司
拟对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订。
     具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-040）。
2.议案表决结果：
    同意股数 48,259,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


         涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案           议案              同意               反对          弃权
  序号           名称           票数      比例   票数   比例   票数   比例
 （一） 关于 2022 年年度   4,526,250      100%    0      0%     0      0%
          报告及年度报告
            摘要的议案

 （七） 关于 2022 年年度   4,526,250      100%    0      0%     0      0%
          权益分派预案的
              议案


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所
（二）律师姓名：胡乃涔、万晓宇
（三）结论性意见
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的
人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规
和《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。



四、备查文件目录
    （一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》
    （二）《安徽承义律师事务所关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司召开
2022 年年度股东大会的法律意见书》




                                           苏州禾昌聚合材料股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 28 日