证券代码：832491             证券简称：奥迪威             公告编号：2022-059



                    广东奥迪威传感科技股份有限公司

                   第三届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022 年 7 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：蔡锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募集资金使用规划的议案》
1.议案内容：
    根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第 ZC10296
号《验资报告》，公司本次募集资金净额为人民币 29,789.42 万元，公司募投项目
拟投入金额为 33,197.00 万元，差异金额为 3,407.58 万元。
    根据公司生产经营需求以及募投项目的情况，公司不予调整募投项目的项目
总投资额，募集资金不足部分，由公司自筹资金解决。具体如下：
                                                                         单位：万元

                                                                        是否调整总投
序号       项目名称          实施主体      投资总额        建设期
                                                                            资额

        高性能超声波传感
                         肇庆奥迪威传感
 1      器产线升级及产能                     8,412.00       4年              否
                           科技有限公司
            扩建项目
        多层触觉及反馈微
                         肇庆奥迪威传感
 2      执行器开发及产业                    12,615.00       3年              否
                           科技有限公司
            化项目

                         广东奥迪威传感
 3      技术研发中心项目 科技股份有限公     12,170.00       2年              否
                               司

                   合计                     33,197.00        -               -

       为了更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司将根据实际募集资金金额、
募集资金投资项目的轻重缓急，以及生产经营实际需要对本次募集资金的使用规
划如下：
                                                                         单位：万元

                                                        拟使用募集资    拟使用自筹资
序号       项目名称         实施主体       投资总额
                                                          金投资额        金投资额

        高性能超声波传
                          肇庆奥迪威传感
 1      感器产线升级及                       8,412.00        8,412.00              0
                            科技有限公司
          产能扩建项目
        多层触觉及反馈
                          肇庆奥迪威传感
 2      微执行器开发及                      12,615.00       12,615.00              0
                            科技有限公司
          产业化项目

                          广东奥迪威传感
        技术研发中心项
 3                        科技股份有限公    12,170.00        8,762.42        3,407.58
              目
                                司

                  合计                      33,197.00       29,789.42        3,407.58



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
  本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》




                                      广东奥迪威传感科技股份有限公司
                                                                 监事会
                                                    2022 年 7 月 22 日