证券代码：832491            证券简称：奥迪威           公告编号：2022-073



                    广东奥迪威传感科技股份有限公司

                   第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯表决
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 23 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长张曙光
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟投资成立全资子公司的议案》
    1.议案内容：
    根据广东奥迪威传感科技股份有限公司战略发展规划的需要，为促进公司在
先进材料及换能元器件方面的研究开发、生产与销售，扩大公司业务布局，提升
核心竞争力，公司拟在江西省景德镇市设立全资子公司，第一期投资金额为人民
币 5,000 万元，主营业务为“先进材料、电子元器件的研究开发、生产与销售”，
具体以当地市场监督管理部门登记信息为准。
   2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3.回避表决情况：
     本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
   4.提交股东大会表决情况：
     本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录
《广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》




                                       广东奥迪威传感科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 8 月 29 日