证券代码：832491             证券简称：奥迪威          公告编号：2022-074



                    广东奥迪威传感科技股份有限公司

                   关于对外投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    根据广东奥迪威传感科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划
的需要，为促进公司在先进材料及换能元器件方面的研究开发、生产与销售，扩
大公司业务布局，提升核心竞争力，公司拟在江西省景德镇市设立全资子公司，
第一期投资金额为人民币 5,000 万元，主营业务为“先进材料、电子元器件的研
究开发、生产与销售”，具体以当地市场监督管理部门登记信息为准。
（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系
新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
    公司于 2022 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议并通过
《关于公司拟投资成立全资子公司的议案》，该议案表决情况为：同意 9 票；反
对 0 票；弃权 0 票。
    根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项
在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。该议案不构成关联交易，无
需回避表决。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
    本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
    名称：江西奥迪威新材料有限公司
    注册地址：江西省景德镇市
    经营范围：电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子测量仪
器制造；供应用仪器仪表制造；电工机械专用设备制造；计算机软硬件及外围设
备制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统制造；专业设计服
务；工业设计服务；新材料技术推广服务；电子专用材料研发；电子专用材料制
造；电子专用材料销售；集成电路设计；集成电路制造；机械电气设备制造；通
用设备制造（不含特种设备制造）；电子产品销售；电工仪器仪表制造；仪器仪
表制造；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口；供电业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）
    公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
                    出资额或投资                            出资比例或持
    投资人名称                       出资方式   认缴/实缴
                         金额                                  股比例
广东奥迪威传感科
                       5,000 万元      现金       认缴         100%
技股份有限公司
 注：上述各项内容最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。
（二）出资方式
    本次对外投资的出资方式为：现金
    本次对外投资的出资说明
    本次增资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资
等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

三、对外投资协议的主要内容
    本次投资设立全资子公司，无需签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    根据公司战略发展规划的需要，为促进公司在先进材料及换能元器件方面的
研究开发、生产与销售，扩大公司业务布局，提升核心竞争力。
（二）本次对外投资可能存在的风险
    本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断加强内部
控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力
及行业影响力，符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将会产生
积极的影响。

五、备查文件目录
《广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》




                                       广东奥迪威传感科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2022 年 8 月 29 日