证券代码：832491            证券简称：奥迪威           公告编号：2022-076



                    广东奥迪威传感科技股份有限公司

                   2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 9 月 6 日
    2.会议召开地点：广东省广州市番禺区沙头街银平路 3 街 4 号公司会议室
    3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式召开
    4.会议召集人：董事会
    5.会议主持人：董事长张曙光
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
    本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
    出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表 决 权 的 股 份 总 数
26,349,994 股，占公司有表决权股份总数的 18.67%。
    其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
404,148 股，占公司有表决权股份总数的 0.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
    1.公司在任董事 9 人，出席 9 人（包括现场和通讯方式）；
    2.公司在任监事 3 人，出席 3 人（包括现场和通讯方式）；
    3.公司董事会秘书出席会议；
     4. 公司其他高级管理人员均列席了本次会议。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年半年度公司利润分配预案的议案》
1.议案内容：
     具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在北京证券交易所指定信息披露平
台披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-069）。
2.议案表决结果：
    同意股数 26,349,994 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
     本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

  议案           议案                同意               反对             弃权
  序号           名称            票数       比例   票数    比例     票数   比例
         《关于 2022 年半
 （一） 年 度 公 司 利 润 分   1,680,683    100%    0          0%    0      0%
         配预案的议案》


三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
（二）律师姓名：黄素欣、李丹虹
（三）结论性意见
    公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、
本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的
规定，表决结果合法、有效。



四、备查文件目录
（一）《广东奥迪威传感科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》
（二）《北京市君合（广州）律师事务所关于广东奥迪威传感科技股份有限公
司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见》




                                      广东奥迪威传感科技股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2022 年 9 月 7 日