[临时公告]奥迪威:第三届董事会第十八次会议决议公告2022-10-26
证券代码:832491 证券简称:奥迪威 公告编号:2022-083
广东奥迪威传感科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 10 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 10 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张曙光
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年第三季度报告的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在北京证券交易所指定信息披露平
台披露的《2022 年第三季度报告》(公告编号:2022-085)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 26 日