证券代码：832491            证券简称：奥迪威           公告编号：2022-090



                    广东奥迪威传感科技股份有限公司

                   第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
    1.会议召开时间：2022 年 11 月 29 日
    2.会议召开地点：公司会议室
    3.会议召开方式：现场及通讯表决
    4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 26 日以书面方式发出
    5.会议主持人：董事长张曙光
    6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
    7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
      本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
    会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。



二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资设立参股公司的议案》
    1.议案内容：
    根据公司战略布局及经营发展需要，公司拟与江西狼和医疗器械有限公司、
永丰粤丰产业投资管理中心（有限合伙）共同投资设立参股公司江西奥丰医疗科
技有限公司（暂定名），具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露
平台披露的《对外投资的公告》（公告编号：2022-091）。
    2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。
    反对/弃权原因：公司董事段拥政先生，鉴于对公司本次对外投资所涉及的
行业情况和相关专业认识尚不深刻，对本议案投弃权票。
    3.回避表决情况：
    本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
    4.提交股东大会表决情况：
  本议案无需提交股东大会审议。




三、备查文件目录
  《广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》




                                        广东奥迪威传感科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        2022 年 11 月 29 日