[临时公告]奥迪威:第三届董事会第十九次会议决议公告2022-11-29
证券代码:832491 证券简称:奥迪威 公告编号:2022-090
广东奥迪威传感科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯表决
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张曙光
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司对外投资设立参股公司的议案》
1.议案内容:
根据公司战略布局及经营发展需要,公司拟与江西狼和医疗器械有限公司、
永丰粤丰产业投资管理中心(有限合伙)共同投资设立参股公司江西奥丰医疗科
技有限公司(暂定名),具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露
平台披露的《对外投资的公告》(公告编号:2022-091)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 1 票。
反对/弃权原因:公司董事段拥政先生,鉴于对公司本次对外投资所涉及的
行业情况和相关专业认识尚不深刻,对本议案投弃权票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东奥迪威传感科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
广东奥迪威传感科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 29 日