民生证券股份有限公司
关于广东奥迪威传感科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况之核査意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为广东奥
迪威传感科技股份有限公司（以下简称“奥迪威”或“公司”）向不特定合格投资者
公开发行并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规
定，对奥迪威 2022 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情
况如下：
一、募集资金基本概况
经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 12 日出具的《关于同意广东奥迪
威传感科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监
许可﹝2022﹞979 号），公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）
3,130.4348 万股，发行价格为人民币 11.00 元/股，发行募集资金总额为人民币
344,347,828.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 46,453,650.72 元（不含税），
实际募集资金净额为人民币 297,894,177.28 元。2022 年 6 月 6 日，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，
并出具信会师报字[2022]第 ZC10296 号验资报告。公司已对募集资金采取了专户
存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《公司法》《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及
公司制定的《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定，本公司对募集资
金实行专户存储制度。
（二）募集资金专项账户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：
1
单位：元
开户行 账号 募集资金余额
44050153140100002279 246,476,261.88
中国建设银行股份有限公司广州番禺支行
44050153140100002329 35,336,576.64
招商银行股份有限公司广州番禺奥园广场支行 757905332610828 9,295,995.01
合计 291,108,833.53
三、本报告期内募集资金实际使用情况
（一）募投项目情况
1、募投项目基本情况
根据公司公开披露的相关文件，募集资金投资项目用途如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 拟使用募集资金 实施主体
高性能超声波传感器产线升级 肇庆奥迪威传感科
8,412.00 8,412.00
及产能扩建项目 技有限公司
多层触觉及反馈微执行器开发 肇庆奥迪威传感科
12,615.00 12,615.00
及产业化项目 技有限公司
广东奥迪威传感科
技术研发中心项目 12,170.00 12,170.00
技股份有限公司
合计 33,197.00 33,197.00
2、不予调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额
2022 年 7 月 21 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次
会议，审议通过了《关于募集资金使用规划的议案》，同意公司募集资金使用规
划，根据公司生产经营需求以及募投项目的情况，公司不予调整募投项目的项目
总投资额，募集资金不足部分，由公司自筹资金解决。
为了更加合理、审慎、有效地使用募集资金，公司将根据实际募集资金金额、
募集资金投资项目的轻重缓急，以及生产经营实际需要对本次募集资金的使用规
划如下：
单位：万元
拟使用募集 拟使用自筹
序号 项目名称 实施主体 投资总额
资金投资额 资金投资额
高性能超声波传感
肇庆奥迪威传感科
1 器产线升级及产能 8,412.00 8,412.00 0
技有限公司
扩建项目
2
多层触觉及反馈微
肇庆奥迪威传感科
2 执行器开发及产业 12,615.00 12,615.00 0
技有限公司
化项目
广东奥迪威传感科
3 技术研发中心项目 12,170.00 8,762.42 3,407.58
技股份有限公司
合计 33,197.00 29,789.42 3,407.58
3、募投项目增加实施主体和地点的情况
2022 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于
新增部分募投项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加公司全资子公司江西
奥迪威新材料有限公司作为“多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目”的实
施主体。
公司募投项目实施主体及地点调整前后如下：
项目名称 调整前 调整后
实施主体/地点 实施主体/地点
多层触觉及反馈微执行 肇庆奥迪威传感科技有限公司/广东
器开发及产业化项目 肇庆奥迪威传感科技有限公 省肇庆市
司/广东省肇庆市 江西奥迪威新材料有限公司/江西省
景德镇市
本次募投项目新增的实施主体江西奥迪威新材料有限公司已于 2023 年 2 月开
立募集资金专用账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了监管协议，对募
集资金的存放和使用情况进行监管。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 金额（元）
一、募集资金总额 344,347,828.00
减：发行费用 46,453,650.72
募集资金净额 297,894,177.28
二、募集资金账户利息收入 4,621,813.15
三、募集资金使用金额 11,405,873.37
其中：高性能超声波传感器产线升级及产能扩建项目 4,979,781.92
多层触觉及反馈微执行器开发及产业化项目 768,028.57
3
技术研发中心项目 5,658,062.88
四、募集资金账户手续费 1,283.53
五、募集资金余额 291,108,833.53
（三）募集资金置换情况
1、募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用情况
2022 年 7 月 14 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付
发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金合计 11,111,227.70 元，公司独立董事就该事项发
表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金
预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况进行了鉴证，并出具鉴证报告
（信会师报字[2022]第 ZC10304 号）。保荐机构民生证券对使用募集资金置换预
先使用已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了核查，出具了无
异议的核查意见。截至 2022 年 12 月 31 日，上述公司以募集资金置换自筹资金
已实施完成。
2、募集资金置换前期以自有资金支付募投项目部分款项
2022 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于以募集资金等额置换前期以自有资金已支付的
募投项目部分款项的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际
情况使用部分自筹资金支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金
至实施主体的基本户进行置换，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
保荐机构民生证券对使用募集资金置换前期以自有资金支付募投项目部分款项
事项进行了核查，出具了无异议的核查意见。截至 2022 年 12 月 31 日，公司实
际使用部分自筹资金支付募投项目所需款项已从募集资金账户中等额转入公司
自有资金账户，转入金额为 2,353,053.58 元。
3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
4
4、闲置募集资金购买理财产品情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司未发生闲置募集资金购买理财产品的情况。
四、变更募集资金用途情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年度，公司严格按照有关法律法规的规定和要求管理和使用募集资金,
并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，严格履行了信息
披露义务，不存在募集资金管理、使用及披露违规的情形。
六、会计师关于公司募集资金 2022 年度存放使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《广东奥迪威传感科技股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行鉴证，出具鉴证报告（信
会师报字［2023］第 ZC10139 号），认为：奥迪威 2022 年度募集资金存放与使
用情况专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募
集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规
则（试行）》等相关规定编制，如实反映了奥迪威 2022 年度募集资金存放与使
用情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：奥迪威 2022 年度募集资金存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
法律法规及公司内部关于募集资金管理制度的规定，对募集资金进行专户存储，
有效执行募集资金三方监管协议，奥迪威 2022 年度募集资金具体使用情况与披
露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。保荐机构对
奥迪威 2022 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
5
附表 1:
募集资金 2022 年度使用情况对照表
单位：人民币元
募集资金净额 297,894,177.28 本报告期投入募集资金总额 11,405,873.37
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 11,405,873.37
0%
总额比例
项目可行
是否已变更 截至期末投入 项目达到预
募集资金用 调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计 是否达到 性是否发
项目，含部 进度（%） 定可使用状
途 （1） 额 投入金额（2） 预计效益 生重大变
分变更 (3)＝(2)/(1) 态日期
化
高性能超声
波传感器产 2025 年 12
否 84,120,000.00 4,979,781.92 4,979,781.92 5.92% 不适用 否
线升级及产 月 31 日
能扩建项目
多层触觉及
反馈微执行 2024 年 12
否 126,150,000.00 768,028.57 768,028.57 1.00% 不适用 否
器开发及产 月 31 日
业化项目
技术研发中 2023 年 12
否 121,700,000.00 5,658,062.88 5,658,062.88 4.65% 不适用 否
心项目 月 31 日
合计 - 331,970,000.00 11,405,873.37 11,405,873.37 - - - -
7
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资 不适用
计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
不适用
情况说明
2022 年 7 月 14 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次
会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的
自筹资金合计 11,111,227.70 元，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。立信
会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付
发行费用的情况进行了鉴证，并出具鉴证报告（信会师报字[2022]第 ZC10304 号）。保
荐机构民生证券对使用募集资金置换预先使用已投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金事项进行了核查，出具了无异议的核查意见。截至 2022 年 12 月 31 日，上述公
募集资金置换自筹资金情况说明 司以募集资金置换自筹资金已实施完成。
2022 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次
会议，审议通过了《关于以募集资金等额置换前期以自有资金已支付的募投项目部分款
项的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用部分自筹资金
支付募投项目所需款项，并从募集资金专户划转等额资金至实施主体的基本户进行置
换，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构民生证券对使用募集资金
置换前期以自有资金支付募投项目部分款项事项进行了核查，出具了无异议的核查意
见。截至 2022 年 12 月 31 日，公司实际使用部分自筹资金支付募投项目所需款项，并
从募集资金账户中等额转入公司自有资金账户的金额为 2,353,053.58 元。
使用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 不适用
8
超募资金投向 不适用
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行借款情况说明
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