证券代码：833075         证券简称：柏星龙        公告编号：2023-017



                 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

                    对外投资设立全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



一、对外投资概述
（一）基本情况
    公司基于业务发展的需要，拟于江苏省宿迁市投资设立全资子公司江苏柏
星龙创意包装有限公司（暂定名称，具体以工商登记为准，下同），依托江苏
洋河酒厂、汤沟酒业等客户为基础，进一步扩大华东地区的市场规模。通过设
立上述子公司便于贴近服务客户，提高客户需求响应速度，充分发挥公司的创
意包装设计与生产交付能力，从而增加公司的整体经营效益。


（二）是否构成重大资产重组
   本次交易不构成重大资产重组。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资
系新设全资子公司，不构成重大资产重组。


（三）是否构成关联交易
   本次交易不构成关联交易。


（四）审议和表决情况
    2023 年 2 月 3 日，公司召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于投资设立全资子公司的议案》。
     根据《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资在董
事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。


（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
     本次投资设立的公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，
拟设立公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。


（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
     本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基
金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。



二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
     名称：江苏柏星龙创意包装有限公司（暂定名称，具体以工商登记为准）
     注册地址：江苏省宿迁市（具体以工商登记为准）
     经营范围：一般事项：包装材料及制品销售；包装服务；产品外型包装设计；
工艺礼品设计；美术设计；工业设计；平面设计；企业管理咨询；企业形象策划；
品牌管理；纸制品销售；纸制品制造；塑料包装箱及容器制造。（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（具体以工商登记为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
                出资额或投资                              出资比例或持
 投资人名称                      出资方式    认缴/实缴
                     金额                                    股比例
深圳市柏星
龙创意包装
                 10,000,000.00     现金         认缴         100.00%
股份有限公
司
注：1.上表出资额或投资金额的币别为：人民币元；
     2.上述拟设立公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准
内容为准。
（二）出资方式
   本次对外投资的出资方式为：现金
   本次对外投资的出资说明
    本次对外投资的资金来源为公司自有资金。



三、对外投资协议的主要内容
    本次投资设立全资子公司，不需要签订对外投资协议。



四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
    本次对外投资设立全资子公司，是基于公司整体发展战略考虑，符合公司
总体业务布局，对公司未来发展起到积极促进作用。


（二）本次对外投资可能存在的风险
    经公司前期的考察和市场调研，本次选址于江苏省宿迁市投资设立全资子
公司，有利于提升公司在华东地区的综合服务能力与市场竞争力，以及提高客
户需求的响应速度，拓展华北区域的创意包装业务，本次设立江苏柏星龙创意
包装有限公司符合公司的发展战略业务布局。
    此次对外投资仍可能存在一定的市场变化风险和管理运营等方面不确定
因素带来的风险。
    公司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理，建立有效
的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求与市
场变化，积极防范和应对风险。


（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
    本次投资设立全资子公司是基于公司战略发展考虑，有利于扩大公司市场
规模，进一步提升公司综合服务能力与核心竞争力，不会对公司未来财务状况
和经营成果产生重大不利影响。
五、备查文件目录
    《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》




                                   深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
                                                             董事会
                                                    2023 年 2 月 6 日