| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2023年年度报告及其摘要》
2.00 审议《2023年度董事会工作报告》
3.00 审议《2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《独立董事2023年度述职报告》
5.00 审议《关于独立董事任职独立性情况》
6.00 审议《2023年度财务决算报告》
7.00 审议《2024年度财务预算报告》
8.00 审议《2024年度公司董事及监事薪酬方案》
9.00 审议《2023年年度权益分派预案》
10.00 审议《拟续聘2024年度会计师事务所》
11.00 审议《关于修订〈公司章程〉》
12.00 审议《关于调减董事会成员人数》
13.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-16 |
拟披露年报 |
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2023-11-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于子公司惠州柏星龙向银行申请授信并为其提供相关担保》
2.00 审议《关于修订<公司章程>》
3.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>》
4.00 审议《关于拟续聘会计师事务所》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-05-18
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2022年年度分红，10派4.628558000(含税)，税后10派4.628558登记日 ，2023-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2023-05-18
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2022年年度分红，10派4.628558000(含税)，税后10派4.628558红利发放日 ，2023-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-18
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2022年年度分红，10派4.628558000(含税)，税后10派4.628558除权日 ，2023-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<公司2022年度董事会工作报告>》
2.00 审议《关于<公司2022年度财务决算报告>》
3.00 审议《关于<公司2023年度财务预算报告>》
4.00 审议《关于<2022年年度权益分配预案>》
5.00 审议《关于<公司2022年年度报告及摘要>》
6.00 审议《关于继续向中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行申请授信》
7.00 审议《关于继续向深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信》
8.00 审议《关于继续向中国银行股份有限公司深圳罗湖支行申请授信》
9.00 审议《关于使用公司闲置资金购买理财产品》
10.00 审议《关于2023年度公司董事及监事薪酬方案》
11.00 审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事》
12.00 审议《关于提名公司第五届董事会独立董事》
13.00 审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事》
14.00 审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》
15.00 审议《关于<公司2022年度监事会工作报告>》 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<公司2022年度董事会工作报告>》
2.00 审议《关于<公司2022年度财务决算报告>》
3.00 审议《关于<公司2023年度财务预算报告>》
4.00 审议《关于<2022年年度权益分配预案>》
5.00 审议《关于<公司2022年年度报告及摘要>》
6.00 审议《关于继续向中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行申请授信》
7.00 审议《关于继续向深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信》
8.00 审议《关于继续向中国银行股份有限公司深圳罗湖支行申请授信》
9.00 审议《关于使用公司闲置资金购买理财产品》
10.00 审议《关于2023年度公司董事及监事薪酬方案》
11.00 审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事》
12.00 审议《关于提名公司第五届董事会独立董事》
13.00 审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事》
14.00 审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》
15.00 审议《关于<公司2022年度监事会工作报告>》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-01-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 |
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2023-01-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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2022-12-09
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，2022-12-14 |
不设涨跌幅限制的证券，新股上市 |
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2022-12-09
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转板而终止上市,连续停牌,停牌起始日：2022-12-14，连续停牌 ，2022-12-14 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 公司股票自2022年12月14日起在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 |
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