| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-08-22
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》
3.00 《关于拟续聘2025年年度会计师事务所的议案》
4.00 《关于制定<未来三年股东分红回报规划（2025-2027年）>的议案》
5.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》
6.00 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
6.01 修订《股东会议事规则》
6.02 修订《董事会议事规则》
6.03 修订《独立董事工作制度》
6.04 修订《利润分配管理制度》
6.05 修订《募集资金管理制度》
6.06 修订《关联交易管理制度》
6.07 修订《对外担保管理制度》
6.08 修订《承诺管理制度》
6.09 修订《对外投资管理制度》
6.10 修订《累积投票制实施细则》
6.11 修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》
6.12 修订《网络投票实施细则》
6.13 修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》
6.14 修订《独立董事专门会议工作制度》
6.15 制定《会计师事务所选聘制度》 |
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2025-06-30
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拟披露中报 ，2025-08-22 |
拟披露中报 |
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2025-05-20
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2024年年度分红，10派4.690000000(含税)，税后10派4.690000000红利发放日 ，2025-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-05-20
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2024年年度分红，10派4.690000000(含税)，税后10派4.690000000除权日 ，2025-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-05-20
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2024年年度分红，10派4.690000000(含税)，税后10派4.690000000登记日 ，2025-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2024年度董事会工作报告》
2.00 审议《2024年度监事会工作报告》
3.00 审议《2024年年度报告及其摘要》
4.00 审议《独立董事2024年度述职报告》
5.00 审议《2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》
6.00 审议《2024年度财务决算报告》
7.00 审议《2025年度财务预算报告》
8.00 审议《2024年年度权益分派预案》
9.00 审议《2025年度公司董事及监事薪酬方案》 |
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2025-04-25
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2024年度董事会工作报告》
2.00 审议《2024年度监事会工作报告》
3.00 审议《2024年年度报告及其摘要》
4.00 审议《独立董事2024年度述职报告》
5.00 审议《2024年度独立董事独立性自查情况的专项报告》
6.00 审议《2024年度财务决算报告》
7.00 审议《2025年度财务预算报告》
8.00 审议《2024年年度权益分派预案》
9.00 审议《2025年度公司董事及监事薪酬方案》 |
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2025-04-15
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途》
2.00 审议《关于变更部分募投项目实施内容暨变更募集资金用途》 |
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2025-04-04
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拟披露季报 ，2025-04-28 |
拟披露季报 |
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2025-01-03
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拟披露年报 ，2025-04-25 |
拟披露年报 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-28 |
拟披露季报 |
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2024-07-03
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拟披露中报 ，2024-08-21 |
拟披露中报 |
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2024-05-15
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2023年年度分红，10派4.600000000(含税)，税后10派4.600000红利发放日 ，2024-05-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-05-15
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2023年年度分红，10派4.600000000(含税)，税后10派4.600000除权日 ，2024-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-05-15
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2023年年度分红，10派4.600000000(含税)，税后10派4.600000登记日 ，2024-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2024-04-16
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《2023年年度报告及其摘要》
2.00 审议《2023年度董事会工作报告》
3.00 审议《2023年度监事会工作报告》
4.00 审议《独立董事2023年度述职报告》
5.00 审议《关于独立董事任职独立性情况》
6.00 审议《2023年度财务决算报告》
7.00 审议《2024年度财务预算报告》
8.00 审议《2024年度公司董事及监事薪酬方案》
9.00 审议《2023年年度权益分派预案》
10.00 审议《拟续聘2024年度会计师事务所》
11.00 审议《关于修订〈公司章程〉》
12.00 审议《关于调减董事会成员人数》
13.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>》 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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拟披露年报 ，2024-04-16 |
拟披露年报 |
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2023-11-13
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 审议《关于子公司惠州柏星龙向银行申请授信并为其提供相关担保》
2.00 审议《关于修订<公司章程>》
3.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>》
4.00 审议《关于拟续聘会计师事务所》 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-25 |
拟披露中报 |
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2023-05-18
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2022年年度分红，10派4.628558000(含税)，税后10派4.628558红利发放日 ，2023-05-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-05-18
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2022年年度分红，10派4.628558000(含税)，税后10派4.628558除权日 ，2023-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-05-18
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2022年年度分红，10派4.628558000(含税)，税后10派4.628558登记日 ，2023-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<公司2022年度董事会工作报告>》
2.00 审议《关于<公司2022年度财务决算报告>》
3.00 审议《关于<公司2023年度财务预算报告>》
4.00 审议《关于<2022年年度权益分配预案>》
5.00 审议《关于<公司2022年年度报告及摘要>》
6.00 审议《关于继续向中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行申请授信》
7.00 审议《关于继续向深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信》
8.00 审议《关于继续向中国银行股份有限公司深圳罗湖支行申请授信》
9.00 审议《关于使用公司闲置资金购买理财产品》
10.00 审议《关于2023年度公司董事及监事薪酬方案》
11.00 审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事》
12.00 审议《关于提名公司第五届董事会独立董事》
13.00 审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事》
14.00 审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》
15.00 审议《关于<公司2022年度监事会工作报告>》 |
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2023-04-25
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 审议《关于<公司2022年度董事会工作报告>》
2.00 审议《关于<公司2022年度财务决算报告>》
3.00 审议《关于<公司2023年度财务预算报告>》
4.00 审议《关于<2022年年度权益分配预案>》
5.00 审议《关于<公司2022年年度报告及摘要>》
6.00 审议《关于继续向中国工商银行股份有限公司深圳罗湖支行申请授信》
7.00 审议《关于继续向深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信》
8.00 审议《关于继续向中国银行股份有限公司深圳罗湖支行申请授信》
9.00 审议《关于使用公司闲置资金购买理财产品》
10.00 审议《关于2023年度公司董事及监事薪酬方案》
11.00 审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事》
12.00 审议《关于提名公司第五届董事会独立董事》
13.00 审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事》
14.00 审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>》
15.00 审议《关于<公司2022年度监事会工作报告>》 |
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2023-03-28
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-01-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 |
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2023-01-10
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00审议《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 |
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2023-01-04
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拟披露年报 ，2023-04-25 |
拟披露年报 |
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