证券代码：833075         证券简称：柏星龙            公告编号：2023-043



                深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

         2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。



一、募集资金基本情况
    2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会作出《关于同意深圳市柏星
龙创意包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监
许可【2022】2881 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
2022 年 12 月 7 日，经北京证券交易所《关于同意深圳市柏星龙创意包装股份有
限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函【2022】258 号）批准，公司
股票于 2022 年 12 月 14 日成功在北京证券交易所上市。
    公司本次发行的最终股数 12,963,000 股，发行价格为人民币 11.80 元/股，
募集资金总额 152,963,400.00 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额
131,819,903.12 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 6 日出具《深圳市柏星龙创意包装股份有限公
司验资报告》（天职业字【2022】45964 号）。募集资金已全部存放于公司设立的
募集资金专项账户。



二、募集资金管理情况
    为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上
市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取


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了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金
三方监管协议》。并于 2022 年 11 月 3 日召开了第四届董事会第十四次会议，审
议通过了《关于确定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市募集
资金专用账户的议案》，审议决议符合相关程序。
    截至 2022 年 12 月 31 日，公开发行股份募集资金的存储具体情况如下：
                                                                  单位：元
 存管银行 银行账户               初始存放金额   期末金额         备注
 中国工商 4000020429201058467 139,167,060.00 139,181,556.57 2022 年
 银行深圳                                                        度募集资
 罗湖支行                                                        金利息收
                                                                 入及理财
                                                                 收益为
                                                                 14,496.57
                                                                 元
 招商银行 755930704210818        0              0
 深圳分行
 罗湖支行

 合计       -                    139,167,060.00 139,181,556.57

    截至报告期末，募集资金余额为 139,181,556.57 元，其中募集资金利息收入
及理财收益为 14,496.57 元，未置换发行费用为 4,781,119.19 元，未支付发行费
用 2,566,037.69 元，募集资金净额暂未使用。



三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
    本次募集资金净额已于 2022 年 12 月 6 日到位，无其他项目使用本次募集资
金净额。
    报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情况对照
表》。


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    募投项目可行性不存在重大变化


（二）募集资金置换情况
    报告期内，不存在使用募集资金置换自筹资金的情况。


（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
    报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。



   四、变更募集资金用途的资金使用情况
    报告期内，不存在募集资金用途变更的情况。



   五、募集资金使用及披露中存在的问题
    报告期内，不存在募集资金使用及披露中存在问题的情况。



   六、保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为，公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》
等法律法规及公司募集资金管理制度的相关规定，对募集资金进行了专户存储和
使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情
况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用
募集资金的情形。保荐机构对柏星龙 2022 年度募集资金存放与使用情况无异议。



   七、会计师鉴证意见
    我们认为，柏星龙《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司董事会关于 2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、北
京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定编制，
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在所有重大方面公允反映了柏星龙 2022 年度募集资金的存放与使用情况。



   八、备查文件
    1、《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
    2、《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议》；
    3、《国金证券股份有限公司关于深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》；
    4、《深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使
用情况鉴证报告》。




                                       深圳市柏星龙创意包装股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 25 日




                                   4
    附表 1：

                                                  募集资金使用情况对照表
                                                                                                                       单位：元
                募集资金净额                    131,819,903.12          本报告期投入募集资金总额                                 0

           变更用途的募集资金总额                        不适用
             变更用途的募集资金                                          已累计投入募集资金总额                                  0
                                                         不适用
                    总额比例
                                                                                                                       项目可行
               是否已变更                                         截至期末累    截至期末投入   项目达到预
募集资金用                     调整后投资总额 本报告期投入金                                                是否达到   性是否发
               项目，含部                                         计投入金额     进度（%）     定可使用状
     途                            （1）            额                                                      预计效益   生重大变
                    分变更                                          （2）       (3)＝(2)/(1)     态日期
                                                                                                                            化
募投项目惠                                                    0             0            0% 2025 年 12      不适用     否
州柏星龙包                                                                                     月 13 日
装有限公司
               否                 171,384,100
创意包装智
能制造生产
建设项目
募投项目创                                                   0           0           0% 2025 年 4 月   不适用   否
意设计与技                                                                                 30 日
                否                 48,615,900
术研发中心
建设项目
   合计                -          220,000,000                0           0       -                 -       -         -
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计
划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资        报告期内，不存在募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划的情况。
 计划是否需要调整（分具体募集资金用途）

      可行性发生重大变化的情况说明              报告期内，不存在募投项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途）
                                                报告期内，不存在募集资金用途变更的情况。
                     情况说明
      募集资金置换自筹资金情况说明              报告期内，不存在使用募集资金置换自筹资金的情况。
               使用闲置募集资金
                                                报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
           暂时补充流动资金情况说明
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明        报告期内，不存在使用闲置募集资金购买相关理财产品的情况。
                 超募资金投向                   不适用

       用超募资金永久补充流动资金               不适用
         或归还银行借款情况说明
    注：上述募集资金调整后投资总额为截至 2022 年 12 月 31 日的募集资金方案的金额，与 2022 年 11 月 28 日公司披露的《招股说
明书》中的募集资金用途一致。