证券代码：833075           证券简称：柏星龙       公告编号：2023-032



                  深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

          独立董事关于第四届董事会第十八次会议的独立意见


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。



    根据《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规

范性文件规定，作为公司的独立董事，我们本着认真负责的态度，在审慎查验

的基础上，对公司第四届董事会第十八次会议审议的相关事项发表独立意见如

下：

    （一）《关于<公司 2022 年度财务决算报告>》的独立意见

    经审阅《公司 2022 年度财务决算报告》，我们一致认为：公司 2022 年度

财务决算报告真实的反映了公司的资产、经营情况，也与我们所掌握的情况一

致。我们一致同意本次董事会提出的《公司 2022 年度财务决算报告》，并同意

提交公司股东大会审议。

    （二）《关于<公司 2023 年度财务预算报告>》的独立意见

    经审阅《公司 2022 年度财务预算报告》，我们一致认为：2023 年度财务

预算结合了公司 2023 年生产经营计划，对公司财务情况进行了合理预计安排，

该报告符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。我们一

致同意本次董事会提出的《公司 2022 年度财务预算报告》，并同意提交公司股

东大会审议。

    （三）《关于公司<2022 年年度权益分派预案>》的独立意见



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    经审阅公司董事会提出的《2022 年年度权益分派预案》议案，我们一致认

为：本次权益分派预案符合公司整体发展战略需求，综合考虑了公司的实际经

营情况和股东的长期回报，有利于公司的可持续性长远发展；且预案符合《公

司章程》《公司利润分配管理制度》等有关规定，不存在损害公司及全体股东

利益的情形。综上，我们一致同意《2022 年年度权益分派预案》，并同意提交

至 2022 年年度股东大会进行审议。

    （四）《关于使用公司闲置资金购买理财产品》的独立意见

    经审阅公司董事会提出的《关于使用公司闲置资金购买理财产品》议案，

我们一致认为：公司使用部分暂时闲置资金进行购买理财产品，能提高资金使

用效率，增加投资收益，本次使用闲置资金进行购买理财产品，投资额度不超

过人民币 20,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动使用，且在任意时点进行

投资理财的累计金额不超过人民币 20,000 万元。该事项符合公司和全体股东的

利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，符合相关

法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。因此，我们一致同意该议案，

并同意提交至 2022 年年度股东大会进行审议。

    （五）《关于公司<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》

的独立意见

    经审阅《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，我们一

致认为：《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制符合

关于募集资金使用情况报告等相关法律法规、规范性文件的要求，符合公司的

实际情况，已披露的募集资金使用的相关信息真实、真确、完整，不存在虚假

记载，误导性陈述或重大遗漏，公司募集资金的使用不存在违法违规的情形。

    综上，我们一致同意本次董事会提出的《关于公司<2022 年年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告>》。

    （四）《关于 2023 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见




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     经审阅公司董事会提出的《关于 2023 年度公司董事、高级管理人员

 薪酬方案》议案，我们一致认为：公司 2023 年度董事、高级管理人员薪

 酬方案符合公司所处的行业、地区的薪酬水平以及公司的实际经营情况，

 符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害中小股东利

 益的情形。公司董事会对该议案的审议及表决程序符合国家有关法律法规、

 《公司章程》的规定，程序合法有效。因此，我们同意《关于 2023 年度

 公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》的相关内容，并同意将该项议

 案中的董事薪酬方案提请公司股东大会审议。

    （七）《关于提名公司第五届董事会非独立董事》的独立意见

    经审阅核查公司董事会提出的《关于提名公司第五届董事会非独立董事》

议案，我们一致认为：赵国义、赵国祥、赵国忠、苏凤英、汤崇辉、王志永被

提名非独立董事候选人符合上市公司董事的任职资格，不存在《公司法》《证

券法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件规定的不得担任公司董事的

情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信

被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市

公司非独立董事的任职资格和能力。我们一致同意《关于提名公司第五届董事

会非独立董事》，并同意提交公司股东大会审议。

    （八）《关于提名公司第五届董事会独立董事》的独立意见

    经审阅核查公司董事会提出的《关于提名公司第五届董事会独立董事》议

案，我们一致认为：甘权、刘昱熙、盛宝军被提名独立董事候选人符合《公司

法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》

《公司章程》等相关法律法规、规范性文件规定的任职资格，不存在《公司法》

规定的不得担任公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者

且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，也未曾受到中国证监会和证券交易

所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。我们一致同

意《关于提名公司第五届董事会独立董事》，并同意提交公司股东大会审议。


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     （九）《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的独立意见

     经审阅公司董事会提出的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

议案，我们一致认为：公司编制的《治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

符合北京证券交易所关于公司治理专项自查及规范活动的要求，内容全面、真

实、准确的反映了公司治理专项自查及规范活动的情况，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。因此，我们一致同意该议案。

     （十）《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的独立意

见

     经审阅公司董事会提出的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

议案，我们一致认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股

东及其他关联方资金占用情况的专项核查并出具专项说明，客观反映了公司资

金占用的真实情况，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司

资金的情况，不存在损害公司和股东合法权益的情形。因此，我们一致同意该

议案。

     （十一）《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>》的独立意见

     经审阅公司董事会提出的《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>》

议案，我们一致认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法

律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。公

司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度

执行和监督的实际情况。因此，我们一致同意该议案。




                                       深圳市柏星龙创意包装股份有限公司

                                        独立董事：初大智、杨强、盛宝军

                                                       2023 年 4 月 25 日




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